Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  La S.V. e' invitata ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale,  che
avra' luogo: lunedi' 29 aprile 2013 alle  ore  9,30  presso  la  Sede
sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, domenica 5 maggio 2013
alle ore 8,45 presso la Multisala - UCI Cinemas Marcon, via E. Mattei
- Marcon (VE) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1)  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2)  Politiche  di  remunerazione.  Informative  all'assemblea   e
deliberazioni, conseguenti; 
    3)  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del  Comitato  esecutivo,  del  Collegio  sindacale,
dell'Amministratore indipendente e delle modalita' di  determinazione
dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 
    5)   Rinnovo   delle   coperture   assicurative   relative   alla
responsabilita'  civile   e   infortuni   professionali   (ed   extra
professionali) degli amministratori e sindaci; 
    6) Conferimento dell'incarico di revisore  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo n.  39/2010,  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale; 
    7) Elezione del Presidente, VicePresidente e  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione; 
    8) Elezione del Presidente e degli altri componenti  il  Collegio
sindacale; 
    9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel Libro dei Soci. 
    Marcon, 27 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         arch. Paolo Ceolin 

 
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