Convocazione assemblea 
 

  I Signori soci della societa' Softec S.p.A.  con  sede  in  Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria presso
gli uffici della sede amministrativa  siti  in  Prato,  via  Mino  da
Fiesole 5  il  giorno  29  Aprile  2013  alle  ore  10:30  (in  prima
convocazione) ed, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2013 alle ore 10:30
(in seconda convocazione) per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art.  2364  del  Codice
Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al  31.12.2012;
Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione; 
  2. Determinazione annuale dell'indennita' di fine mandato  prevista
per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello  statuto
sociale; 
  3. Conferma nomina  dell'amministratore  Bonaccorsi  Alessandro  ai
sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con  il  giorno  18  Aprile  2013.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa   all'indirizzo   www.softecspa.it   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Maurizio Bottaini 

 
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