Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I soci di CONFIDI  PROVINCE  LOMBARDE  -  societa'  cooperativa  di
garanzia collettiva dei fidi - sono convocati in assemblea  ordinaria
e  straordinaria:  si  svolgeranno  assemblee  separate,   ai   sensi
dell'art. 26 dello statuto sociale, come segue: 
  - I soci con domicilio in  Lombardia  nelle  province  di  Monza  e
Brianza, Como, Lecco, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio, il  giorno
29 aprile 2013 alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, il
giorno 6 maggio 2013, in seconda  convocazione,  alle  ore  09.30  in
Monza, Viale Petrarca n. 10, presso i locali di Confindustria Monza; 
  - I soci con domicilio  in  Lombardia  nelle  province  di  Milano,
Bergamo, Lodi, Pavia e Varese e i  soci  con  domicilio  nelle  altre
Regioni d'Italia il giorno 29 aprile 2013 alle  ore  12.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, il  giorno  6  maggio  2013,  in  seconda
convocazione, alle ore 14.30 in Milano, Via Pantano n.  2,  presso  i
locali di Confidi Province Lombarde S.C.; 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - Parte relativa all'assemblea ordinaria: 
  1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al  31.12.2012,
della Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,
della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti; 
  2. Integrazione  del  Collegio  Sindacale:  nomina  di  un  sindaco
supplente; 
  - Parte relativa all'assemblea straordinaria: 
  3.  Proposta  di  aumento  del  capitale   sociale   destinato   al
rafforzamento patrimoniale  della  cooperativa  da  sottoscrivere  in
ragione di n. 1 nuova azione del valore nominale di Euro  25,00  ogni
vecchia azione posseduta: deliberazioni conseguenti; 
  4. Proposta di  modifica  dell'articolo  5  dello  statuto  con  la
previsione della possibilita'  di  ammettere  tra  i  soci  i  liberi
professionisti. 
  Con  il  medesimo  Ordine  del  Giorno,  e'  convocata  l'Assemblea
generale ordinaria che si terra', in prima convocazione, il giorno  3
maggio 2013 alle ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 10 maggio 2013 alle ore 10.00 in Milano,  Via  Pantano  n.  9,
presso i locali di Assolombarda - Sala Falck. 
  La documentazione riguardante gli argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione, ai sensi della normativa  vigente,
presso i locali di Confidi Province Lombarde S.C., Via Pantano n. 2. 
  Si ricorda  che  ai  sensi  dell'art.  26  dello  statuto  sociale,
all'Assemblea  generale  esprimono  i  voti  esclusivamente  i   soci
delegati nominati nelle Assemblee separate. 
  Per quanto riguarda la legittimazione del socio a partecipare  alle
Assemblee separate il domicilio dei soci e' quello risultante a libro
soci; hanno diritto di voto in Assemblea i soci che alla  data  della
convocazione dell'Assemblea risultano iscritti a libro soci da almeno
novanta giorni. 
  Ogni socio ha diritto a un  voto  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di  dieci
soci. Il socio che non possa  intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  esclusivamente  da  un  altro  socio,  nominativamente
indicato con delega scritta, fatti  salvi  i  divieti  di  legge.  Un
modello di delega e' reperibile presso gli uffici di Confidi Province
Lombarde S.C.. 
 
  Milano, 8 aprile 2013 

                            Il presidente 
                           Massimo Perini 

 
T13AAA5061