Convocazione assemblea straordinaria 
 

  Gli  azionisti  della  societa'   sono   convocati   in   assemblea
straordinaria presso lo studio del Notaio Roberto  Doria  in  Padova,
corso del Popolo n. 8/C, i giorni lunedi' 13, martedi' 14 e  giovedi'
16  gennaio  2014  rispettivamente  in   prima,   seconda   e   terza
convocazione, alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Modifiche statutarie per adeguamento  alla  normativa  vigente
(art. 2365 c.c.): 
      art. 2 (Sede), art. 5  (Capitale),  art.  6  (Azioni),  art.  8
(Luogo di convocazione delle assemblee), art. 9  (Formalita'  per  la
convocazione),  art.  14  (Convocazione  dell'Assemblea),   art.   16
(Costituzione  di  Assemblea  Straordinaria  e  validita'  delle  sue
deliberazioni), art.  19  (Consiglio  di  Amministrazione),  art.  21
(Cauzione degli Amministratori), art. 23 (Comitato  esecutivo),  art.
30 (Composizione del Collegio Sindacale),  art.  32  (Presidenza  del
Collegio); 
    2. Proposta di riduzione del capitale  sociale  con  rimborso  ai
soci, da eseguirsi ai sensi e per gli  effetti  dei  congiunti  artt.
2445 e 2491 c.c.; 
    3. Messa in liquidazione della Societa' ai sensi dell'art. 2484 e
seguenti  c.c.  (art.  36  dello  statuto  sociale)  con  nomina  dei
Liquidatori e determinazione dei relativi compensi; 
    4. Varie ed eventuali. 
      
  Ai sensi degli artt. 2021,  2355  e  2370  c.c.  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e' attestata da una comunicazione da  far
pervenire alla  Societa'  almeno  cinque  giorni  prima  della  prima
convocazione (art. 10 statuto) in cui si precisa il  numero  di  ogni
certificato azionario e delle azioni possedute,  con  esibizione  dei
titoli in sede assembleare. E' possibile farsi  rappresentare  da  un
altro azionista mediante delega scritta. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Riccardo Bonivento 

 
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