Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci n.  61  per  le  ore
9.30 del giorno 29 aprile 2017, in prima convocazione, ed  occorrendo
in seconda convocazione per il giorno domenica 7 maggio 2017 alle ore
17, presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna,  via  XXV
Luglio, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Comunicazioni del presidente in merito alle strategie  anche  di
carattere straordinario; 
  2. Adesione anticipata alla piattaforma MTF; 
  3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti ai  sensi  di
legge; proposta di determinazione del compenso agli amministratori ai
sensi  dell'art.  31  dello  Statuto   sociale   per   l'anno   2017;
determinazione del sovrapprezzo  da  aggiungere  al  valore  nominale
delle azioni ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, Codice civile; 
  4. Nomina di due Consiglieri di amministrazione ai sensi  dell'art.
28 dello Statuto sociale;  nomina  di  due  membri  effettivi  e  due
supplenti del Collegio dei probiviri  ai  sensi  dell'art.  41  dello
Statuto sociale; 
  5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e
informativa; 
  6. Determinazione per l'anno 2017 della  medaglia  di  presenza  al
Collegio sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto sociale; 
  7. Informativa in  ordine  al  processo  di  autovalutazione  degli
organi amministrativi. 
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
    i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni  rispetto
alla data fissata per la prima convocazione; 
    i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
    i soci in possesso dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'art. 85 del decreto legislativo del 24  febbraio  1998  n.
58, da un intermediario aderente al sistema  di  gestione  accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio puo' rappresentare per delega altri soci nei termini  di
legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quinto
comma,  «La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'».  I  soci
minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi  ne  ha
la legale rappresentanza. 
 
    Morciano di Romagna, 3 aprile 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
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