Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
29 aprile 2017 alle ore 12,00  presso  la  Sede  Sociale  di  Via  A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il  giorno  sabato
13 maggio 2017 alle ore 15,00 presso le "Terme dei Papi",  Viterbo  -
Strada Bagni n.12 per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  proposta  di
riparto utili esercizio 2016 e relative deliberazioni; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; 
  - Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  2016  e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; 
  - Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello  Statuto  Sociale,  in
ordine al sovrapprezzo azioni; 
  -   Politiche   di   remunerazione.   Informative    all'Assemblea.
Deliberazioni conseguenti (art. 29 secondo comma Statuto Sociale); 
  - Determinazione del fido massimo da concedere a Soci e  clienti  e
ad esponenti aziendali; 
  -   Rinnovo/conferma    polizze    assicurative    relative    alla
responsabilita'   civile,   professionale    ed    infortuni    degli
amministratori, sindaci e dirigenti: determinazioni; 
  -  Nomina  della   Commissione   Elettorale   (art.13   Regolamento
Assembleare/Elettorale); 
  - Informativa sulla riforma del Credito  Cooperativo.  Progetti  di
costituzione   dei   Gruppi   Bancari   Cooperativi.    Deliberazione
assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo; 
  - Varie ed eventuali. 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  regolamento
assembleare valido anche per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali  e
liberamente consultabile presso l'Ufficio Soci. 
  Intervento e rappresentanza in Assemblea  (Art.  24  dello  Statuto
Sociale): 
  -Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto  di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  -Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a  lui
intestate. 
  -Il Socio puo' farsi rappresentare da altro  Socio  persona  fisica
che non sia Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a  cio'  per
legge autorizzato. 
  -Ogni Socio puo' ricevere  non  piu'  di  una  delega  in  caso  di
Assemblea Ordinaria e  non  piu'  di  cinque  in  caso  di  Assemblea
Straordinaria. 
 
  Viterbo, 12/04/2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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