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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 28 Aprile 2017, alle ore 12:00, in prima convocazione, in Canicatti', presso la Sede Sociale della Banca sita nel Viale Regina Margherita n. 63, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 Maggio 2017, alle ore 9:30, in Canicatti', nei locali del Cinema Teatro Odeon, siti in Via Rosolino Pilo n.7 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; 6. Politiche di remunerazione; 7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 8. Proposta di rinnovo della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale. Una copia dei documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, e' disponibile presso le Filiali, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile anche sul sito Internet www.bancasanfrancesco.it. Il Socio puo' farsi rappresentare, mediante delega, da altro Socio (persona fisica) che non sia un Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca. La firma del delegante apposta sulla delega dev'essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura degli uffici: il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, il Dott. Massimiliano Buttice' e tutti i Titolari di Filiale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di tre in caso di assemblea straordinaria. P.S. Il Presente avviso di convocazione, annulla e sostituisce integralmente quello pubblicato nella G.U. parte seconda n. 42 dell'8/4/2017 Canicatti' 10/04/2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente Di Giacomo Vincenzo TX17AAA4192