Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti del Banco di  Lucca  e  del  Tirreno  Spa  sono
convocati  in  Assemblea   straordinaria   e   ordinaria   in   unica
convocazione per il giorno 29 marzo 2018 alle  ore  11:00  presso  la
sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di  Lucca  e
del Tirreno Spa a  Lucca,  Viale  A.  Marti  n.443  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica  degli  articoli  11  e  21  dello  Statuto
Sociale. 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2017  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione; 
  3. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 
  4. Integrazione onorari della  Societa'  di  Revisione  Deloitte  &
Touche Spa per l'incarico di Revisione Legale. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  Lucca, 26 febbraio 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Miccoli 

 
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