Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha  indetto  l'Assemblea  ordinaria
degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni
in convocazione unica per sabato,  14  aprile  2018  alle  ore  10.30
presso la Fiera di Bolzano -  39100  Bolzano,  Piazza  Fiera  1,  per
trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  2017;  Destinazione
dell'utile  dell'esercizio  2017;  Rendicontazione  non  finanziaria:
Informativa di sostenibilita' 2017. 
  2. Relazione sulla  remunerazione:  Politiche  di  remunerazione  e
incentivazione 2018; Informativa sull'attuazione delle  Politiche  di
remunerazione nell'esercizio 2017. 
  3. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF relativo  alle
Politiche di remunerazione e incentivazione 2018. 
  4. Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle  modifiche
al Regolamento dell'Assemblea. 
  AVVERTENZE 
  DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  La documentazione  inerente  gli  argomenti  posti  all'Ordine  del
giorno e' messa a disposizione degli azionisti presso la Sede  legale
della Banca in 39100 Bolzano,  via  del  Macello  55  -  Area  Affari
societari         e         legali         e         sul         sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci
nei 20 giorni precedenti l'Assemblea. 
  SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA 
  Lo  svolgimento  dell'Assemblea  e'  disciplinato  dal  Regolamento
dell'Assemblea            pubblicato             sul             sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/documenti-societ
ari e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione. 
  DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
  Il diritto di intervenire in Assemblea spetta, ai  sensi  dell'art.
83-sexies del Testo Unico  della  Finanza,  a  coloro  che  risultano
titolari dei diritti di voto, registrati sui  depositi  tenuti  dagli
intermediari depositari  delle  azioni,  al  termine  della  giornata
contabile del 5 aprile 2018.  Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui depositi successivamente  a  tale  termine  non
rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'intervento  e  voto  in
Assemblea. 
  La  legittimazione  all'intervento  in   Assemblea   e'   attestata
dall'intermediario depositario delle azioni in  favore  del  soggetto
cui spetta il diritto di voto: 
  - per i diritti di voto relativi alle azioni  immesse  in  deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, provvede la Banca; 
  - per i diritti di voto relativi alle azioni  immesse  in  deposito
presso altri intermediari, questi - su richiesta  fatta,  entro  l'11
aprile 2018, dai soggetti  legittimati  a  intervenire  e  votare  in
Assemblea  -  trasmettono  a  Banca  Popolare  dell'Alto   Adige   la
Comunicazione attestante la titolarita' dei diritti; la Comunicazione
deve  pervenire  alla  Banca  entro  il  termine  indicato  dall'art.
83-sexies del Testo Unico della Finanza e, in  difetto,  deve  essere
consegnata dal  soggetto  legittimato  a  intervenire  e  votare,  in
ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei  lavori
assembleari. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  -  e  che  non  siano
amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di alcuna societa'
da questa controllata - possono  esercitare  fino  a  duecento  (200)
deleghe di voto a loro conferite per iscritto da  azionisti  che  non
partecipano all'Assemblea. A tal  fine,  per  le  azioni  immesse  in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, i  deleganti  possono
utilizzare la procedura di delega attivata nelle Filiali della  Banca
dal 23 marzo 2018 al 12 aprile 2018 compreso. Il modulo di delega  e'
peraltro              reperibile               sul               sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci.
La firma del  delegante  deve  essere  autenticata  da  notaio  o  da
pubblico ufficiale oppure  accertata  dall'intermediario  depositario
che rilascia la Comunicazione  di  legittimazione  all'intervento  in
Assemblea - per le azioni immesse in deposito presso  Banca  Popolare
dell'Alto Adige, il delegante puo' firmare nelle Filiali della Banca,
in presenza di un dipendente di filiale oppure presso la Sede legale,
in presenza di un dipendente Affari societari abilitato. 
  INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
  L'intervento in Assemblea e' consentito esclusivamente con 
  - il contrassegno di legittimazione all'intervento ed esercizio del
voto e con 
  - un documento di identificazione personale in corso di validita'. 
  Il Contrassegno  e'  rilasciato  all'atto  della  registrazione  in
ingresso ai locali assembleari, previa verifica della  legittimazione
all'intervento, a partire dalle ore 9.30 del 14 aprile 2018. 
  Ai  fini  della  verifica  di  legittimazione   all'intervento,   i
documenti  di  rappresentanza  legale  e  le  deleghe  devono  essere
consegnati, in originale, al primo ingresso in Assemblea. 
  Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari piu'
fluida, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire  il
codice  di  verifica  contenuto  nell'invito  e-mail   spedito   agli
azionisti e, per le azioni immesse in deposito presso Banca  Popolare
dell'Alto Adige, ottenibile nelle Filiali della Banca  dal  23  marzo
2018 al 12 aprile 2018 compreso. 
  CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE 
  Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige,  interamente
versato, al 31 dicembre  2017  e'  pari  a  euro  199.439.716  ed  e'
suddiviso in numero  49.859.929  azioni  ordinarie  prive  di  valore
nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie da' diritto a un  (1)  voto
ad eccezione di numero 1.822.111 azioni  proprie,  per  le  quali  il
diritto di voto e' sospeso. 
  L'Assemblea  ordinaria  in  convocazione   unica   e'   validamente
costituita qualunque sia la parte  di  capitale  sociale  presente  o
rappresentato in Assemblea e delibera con il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  del  capitale  presente  o  rappresentato   in
Assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per  corrispondenza  o  in  via
elettronica. 
  Questo Avviso e' pubblicato il giorno 22 marzo 2018 nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Parte  II  -  Foglio   delle
inserzioni                 e                 sul                 sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci. 
  Bolzano, 23 febbraio 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Otmar Michaeler 

 
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