Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Santeramo in Colle e' convocata per il giorno 21 aprile 2018, alle
ore 8:00, presso il "Teatro" dell'Istituto Salesiani di Santeramo  in
Colle, via San Domenico Savio n. 20, Santeramo  in  Colle,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 22  aprile  2018  alle  ore
9:00 in seconda convocazione, nello stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2017:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea; 
  4) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  5) Determinazione dei compensi per il componente del  Consiglio  di
amministrazione per l'attivita' di referente interno  della  funzione
di internal audit esternalizzata (cd. Link Auditor) e delle modalita'
di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per  l'espletamento
del mandato; 
  6) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
amministratori e sindaci; 
  7) Accollo del debito  da  sanzioni  amministrative  conseguenti  a
violazioni  tributarie  commesse  senza  dolo  o   colpa   grave   da
amministratori e dipendenti, ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D.Lgs
n. 472/97; 
  8) Elezione cariche sociali per il triennio 2018-2020: 
  a. Presidente del Consiglio di amministrazione; 
  b. numero otto Consiglieri; 
  c. Presidente del Collegio sindacale; 
  d. numero due Sindaci effettivi; 
  e. numero due Sindaci supplenti; 
  f. Presidente del Collegio dei probiviri; 
  g. numero due membri effettivi del Collegio dei probiviri; 
  h. numero due membri supplenti del Collegio dei probiviri. 
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. E' consentito che  il  socio  possa  farsi
rappresentare da altro socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle  vigenti  disposizioni  statutarie  e
regolamentari, con firma autenticata da parte del Presidente o da  un
notaio. Ogni socio  non  puo'  ricevere  piu'  di  tre  deleghe.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso gli uffici della  Banca  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 8:30 alle ore 9:30. 
    
  I soci possono prendere visione del  Bilancio  e  delle  relazioni,
presso la sede sociale della Banca, nei tempi  e  nei  modi  previsti
dalla Legge. 
  Ciascun socio,  inoltre,  puo'  prendere  visione  del  Regolamento
assembleare ed elettorale presso la  sede  sociale  ovvero  sul  sito
internet della Banca. 
    
  Distinti saluti. 
    
  Santeramo in Colle, 20 marzo 2018. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Costante Leone 

 
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