Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti di Banca  Regionale  di  Sviluppo  S.p.A.  sono
convocati in assemblea ordinaria, in prima  convocazione,  presso  la
sede legale della Banca in Napoli, alla Via Verdi n. 25  per  le  ore
10:00  del  giorno  19  aprile  2018  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione presso la sede della  Fondazione  Banco  di  Napoli,  in
Napoli, alla Via dei Tribunali n. 213, per le ore 15:00 del giorno 20
aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. ratifica della nomina a consigliere di amministrazione a seguito
di cooptazione del dott. Fabio Fiorillo; 
  3. nomina del  Presidente  del  Collegio  Sindacale  a  seguito  di
dimissioni del dott. Pietro Giordano e delibere conseguenti, ai sensi
art. 2401 c.c.; 
  4.  presentazione  e  approvazione  del  Progetto  di  Bilancio  al
31/12/2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione;  Relazione
del Collegio Sindacale e della Societa'  incaricata  della  Revisione
legale dei conti; 
  5. informativa  sulle  politiche  e  sulle  prassi  in  materia  di
remunerazione e incentivazione; 
  6. informativa sui risultati del processo  di  autovalutazione  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
  Gli Azionisti che intendano intervenire in Assemblea dovranno,  nel
rispetto delle norme di legge, far pervenire  presso  la  sede  della
Banca, almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per
l'Assemblea,  apposita  attestazione  rilasciata   dall'intermediario
presso il quale sono depositate le loro azioni. 
  Il diritto d'intervento dell'azionista  in  Assemblea  e'  regolato
dalla legge e dal Regolamento approvato in data 27 novembre 2015. 
  L'Azionista che abbia  diritto  a  partecipare  all'Assemblea  puo'
farsi rappresentare nella medesima, nel rispetto delle vigenti  norme
di legge di cui all'art. 2372 c.c. Ogni  azione  da'  diritto  ad  un
voto. 
  Si ricorda che sono disponibili sul sito internet della Banca: 
  a) il Regolamento dell'Assemblea; 
  b) il Progetto di Governo Societario; 
  c) il Regolamento per la composizione  ottimale  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  d) le Politiche in materia di controlli interni  e  responsabilita'
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
di soggetti collegati; 
  e) la Policy unica per la gestione delle operazioni con soggetti in
conflitto di interessi 
  Napoli, 14 marzo 2018. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                     prof. avv. Daniele Marrama 

 
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