Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria, presso la sede legale della  societa'  in
Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 23 aprile 2018  alle  ore
19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  24  aprile
2018, alle ore 11,00 in  seconda  convocazione,  presso  la  medesima
sede, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art.  2441
c.c. per un importo massimo di € 10.021.500, da  Euro  30.064.500  ad
Euro 40.086.000, mediante emissione di un n.  massimo  di  29.475.000
azioni da offrire in opzione ai  soci;  conseguenti  modifiche  dello
Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Approvazione della proposta di modifica  dello  Statuto  Sociale
conseguente ai nuovi assetti proprietari: proposta di modifica  degli
artt. 6.2 e segg. ("Trasferimento delle azioni") e artt. 9.2 e  segg.
("Consiglio di Amministrazione");  eventuali  ulteriori  e/o  diverse
modifiche  statutarie  che  dovessero  essere  indicate  dalla  Banca
d'Italia per l'adeguamento a normative di  legge  e/o  regolamentari;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti
e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, previa  determinazione
del loro numero e dei relativi  compensi:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per  gli
esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre  2018,  2019  e  2020  e
determinazione  dei  relativi  compensi:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  4. Politiche di remunerazione ed incentivazione  della  Banca:  (i)
Relazione   annuale   sulla   remunerazione;   (ii)   Politiche    di
remunerazione  ed  incentivazione  anno   2018;   (iii)   informativa
sull'attuazione delle politiche di  remunerazione  ed  incentivazione
esercizio 2017; (iv) Proposta di fissazione del rapporto piu' elevato
di quello 1:1 tra  la  componente  variabile  e  quella  fissa  della
remunerazione  individuale  del  personale  piu'  rilevante,  secondo
l'Articolo 94 (1)(g)(ii ) della Direttiva 2013/36/EU CRD IV. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
soci devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  l'intervento  in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro  il  secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Le liste per la nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale devono essere  depositate  presso  la  sede  della
Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione (23 aprile 2018) dagli Azionisti che,  da  soli
od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di  voto
rappresentanti  almeno  il  4%  del  capitale  con  diritto  di  voto
nell'Assemblea Ordinaria. 
  Milano, 20 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         prof. Stefano Vinti 

 
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