Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria presso la  Sede  Legale  della  Societa',  Via  Don  Enrico
Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (LU), in unica convocazione,  per  il
giorno mercoledi' 18 aprile  2018,  ore  15,30,  per  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria: 
  1. Modifica degli articoli 5, 10, 18, 19, 23, 24,  28  e  31  dello
Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Bilancio  di  Esercizio  2017,  Relazione  del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Riclassificazione di Riserve di Patrimonio Netto:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
della durata in carica e del numero degli Amministratori. 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Vice Presidente Vicario. 
  5. Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello  Statuto
Sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  6. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per il  triennio
2018 - 2019 - 2020 e  determinazione  della  retribuzione  annuale  e
rimborso spese spettanti ai componenti del Collegio. 
  7. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio  Sindacale
per  il  triennio  2018  -  2019  -  2020  da  parte  del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 
  8. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il  triennio
2018 - 2019 - 2020 da parte del Ministero delle Infrastrutture e  dei
Trasporti. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea  stessa  presso  la  Cassa  Sociale  o
presso le seguenti Banche incaricate: 
  Credit Agricole Caripama S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;  Cassa  di
Risparmio di Carrara S.p.A.; Gruppo  Banca  Carige;  Credit  Agricole
Carispezia S.p.A.;  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.;  UniCredit
S.p.A.; Gruppo Bancario Banco Popolare. 
  Lido di Camaiore, li' 15 marzo 2018 

 S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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