Convocazione di assemblea ordinaria degli  azionisti  -  Integrazione
                               avviso 
 

  Con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
degli azionisti, indetta presso la sede sociale  in  Via  Emilia  San
Pietro n. 4, Reggio Emilia alle ore 12,00  di  mercoledi'  13  giugno
2018, o, in seconda convocazione in  Via  Emilia  San  Pietro  n.  4,
Reggio Emilia alle ore 17,00 di giovedi' 14 giugno 2018 giusto avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  61
di sabato 26 maggio 2018 si comunica che lo  stesso  deve  intendersi
integrato con il seguente punto all'ordine del giorno: 
    
  5.  Incarico  di  revisione  legale  del  bilancio  d'esercizio   e
consolidato di Credito Emiliano Holding S.p.A. per gli  esercizi  dal
2017 al 2022 - Integrazione degli onorari per la revisione legale. 
    
  Si riepiloga, di seguito, l'intero ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria degli azionisti per effetto di detta integrazione: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2017.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2018; 
  4. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione; nomina di Consiglieri. Eventuali  determinazioni  ai
sensi dell'art. 2390 c.c. 
  5.  Incarico  di  revisione  legale  del  bilancio  d'esercizio   e
consolidato di Credito Emiliano Holding S.p.A. per gli  esercizi  dal
2017 al 2022 - Integrazione degli onorari per la revisione legale. 
  Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli  altri  termini,
condizioni  e  informazioni  contenuti  nell'avviso  di  convocazione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 di sabato 26  maggio  2018,
che qui si intendono integralmente richiamati. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
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