Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Straordinaria  ed  Ordinaria  dei  Soci
EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa  e'  indetta,
in prima convocazione, per il giorno 8 Dicembre 2018 alle  ore  08:30
presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe  Mazzini,  152  ed  in
seconda convocazione per il giorno: 
  Domenica 9 Dicembre 2018 - ore 9:30 
  presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno 
  Via Gino Cervi, 2 - Casalecchio di Reno (BO) 
  per trattare il seguente: 
  Ordine del giorno 
  Sessione Straordinaria 
  1.   Modifiche   agli   articoli   n.   1   (Denominazione.   Scopo
mutualistico), 3 (Sede e Competenza territoriale), 4  (Adesione  alle
Federazioni),  5   (Durata),   6   (Ammissibilita'   a   socio),   15
(Liquidazione della  quota  del  socio),  16  (Oggetto  Sociale),  17
(Operativita'   nella   zona   di   competenza   territoriale),    18
(Operativita'  fuori  della  zona  di  competenza  territoriale),  21
(Azioni  e  trasferimento   delle   medesime),   25   (Intervento   e
rappresentanza  in  Assemblea),  28  (Maggioranze  assembleari),   30
(Assemblea   Ordinaria),   32   (Composizione   del   Consiglio    di
Amministrazione), 33 (Durata  in  carica  degli  Amministratori),  34
(Sostituzione  di  Amministratori),  35  (Poteri  del  Consiglio   di
Amministrazione),    37    (Deliberazioni    del     Consiglio     di
Amministrazione), 40 (Presidente del Consiglio  di  Amministrazione),
42 (Composizione del Collegio Sindacale), 43 (Compiti  e  poteri  del
Collegio Sindacale), 44 (Assunzione di obbligazioni  da  parte  degli
esponenti aziendali), 45 (Composizione e funzionamento  del  Collegio
dei Probiviri), 49  (Utili),  52  (Disposizioni  transitorie)  e  dei
Titoli  I  (Costituzione  -  Denominazione  e  scopo  mutualistico  -
Principi ispiratori - Sede - Competenza Territoriale - Durata)  e  IX
(Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale e inserimento nello stesso
dei  nuovi  articoli  5-bis  (Contratto  di  coesione  e  accordo  di
garanzia), 22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter
del  D.Lgs.  385/93)  e  28-bis  (Nomina  delle  cariche  sociali   e
attribuzioni della Capogruppo) propedeutici  all'adesione  al  Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
del Codice Civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del D.Lgs. 385/93, per un periodo di cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  massimo  di  euro
342.000.000. 
  3. Attribuzione al Presidente ed al  Vice  Presidente  Vicario  del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Sessione Ordinaria 
  1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle  contenute  nel   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale,
consultabile sul sito internet www.emilbanca.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Magagni 

 
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