Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 6 dicembre 2018, alle ore 08,30, presso  il  Centro  Fiera  di
Montichiari, Via Brescia n. 129, in prima  convocazione,  e,  qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero  legale  prescritto
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno  venerdi'  7
dicembre 2018, alle ore 18,30, in  seconda  convocazione,  presso  il
Centro Fiera di Montichiari, Via Brescia  n.  129,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  Parte Straordinaria 
  1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16,  17,  18,  21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43,  45,  46,  50  e  52,
cambio della numerazione degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e  50,
modifica dei Titoli I, IX dello statuto sociale e  inserimento  nello
stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis e 50. 
  2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in  una
o piu' volte, per un importo di massimo Euro 110.000.000,00. 
  3) Attribuzione al Presidente, al Vice  Presidente  Vicario  ed  al
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente  tra
loro, del  potere  di  apportare  allo  statuto  eventuali  modifiche
richieste da parte della Banca d'Italia in sede  di  attestazione  di
conformita'. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta  giorni
nel libro dei Soci. 
  E' a disposizione dei Soci, presso la Sede di Montichiari e  presso
le Filiali il documento riepilogativo delle modifiche  statutarie  in
proposta all'Assemblea. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta. Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe  (da
art. 25 dello Statuto Sociale).  L'autenticazione  delle  deleghe  di
voto potra' essere effettuata fino ad un'ora prima dell'apertura  dei
lavori assembleari. Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre
al Presidente  della  Banca  o  un  notaio,  i  Vice  Presidenti,  il
Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Dirigenti aziendali
e tutti i Responsabili di Aree e di Filiali. 
  Montichiari li', 6 novembre 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        avv. Alessandro Azzi 

 
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