Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
mercoledi' 28 novembre 2018 alle ore 16,30 in prima convocazione  ed,
occorrendo, in seconda  convocazione  per  il  giorno  di  lunedi'  3
dicembre 2018 alle ore 11,00 nel  medesimo  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Integrazione del Collegio Sindacale. 
  2)  Composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e   delibere
relative. 
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea,  abbiano  depositato  i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso  l'Ufficio  Titoli
GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in  Napoli,  Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o  presso  INTESA
SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
  Milano, 30 ottobre 2018 

    p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere delegato 
                    Julian Mariano Saez Martinez 

 
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