Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 novembre 2019
ore 9,00, presso  il  Garden  Hotel  -  Strada  Provinciale  Molfetta
Terlizzi - in Molfetta, in prima convocazione e, occorrendo,  per  il
giorno 24 novembre 2019, stessa  ora  e  medesimo  luogo  in  seconda
convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello  Statuto  Sociale,
per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, della  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
societa' di revisione incaricata della revisione  legale  dei  conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 
  3.   Presentazione   della   situazione    infrannuale    economico
patrimoniale al 31 agosto 2019; 
  4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi  dell'art.
7 dello Statuto Sociale; 
  5. Nomina  di  Consiglieri  di  amministrazione:  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
  6. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  7.  Determinazione  dei  compensi  per  amministratori   ai   sensi
dell'art. 2389 comma 1 del codice civile. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica  dell'art.  17  dello  Statuto  Sociale:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle  cariche
sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio  sia
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e'  convocata
l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. 
  Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio  ha
facolta' di farsi rappresentare da altro Socio,  non  amministratore,
ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata,
mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o
piu'  soci  delegati  dal  Consiglio  a  seguito  di   proposta   del
Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere  espressamente
indicato il nome del rappresentante; ogni  socio  puo'  rappresentare
per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. 
  Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la
sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi,  10,  ogni  giorno
non festivo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle  ore
18,00 sino al giorno 21 novembre 2019. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale nei termini prescritti. 
 
  Molfetta,4 novembre 2019 

          p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    Azzollini Angela Maria Elena 

 
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