Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede della Societa', in Roma, Via G. A. Guattani 4, per il  giorno
29/01/2020, in prima convocazione, alle ore 20, ed occorrendo per  il
giorno 30/01/20, stesso luogo, alle ore 11, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.   Accordo   transattivo   comportante   rinunzia   all'esercizio
dell'azione  di  responsabilita'  nei  confronti  di  Paolo  Bertoli;
delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere  inerenti
e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento:  Hanno  diritto  ad  intervenire  in
Assemblea i soggetti  legittimati  in  possesso  della  comunicazione
inviata alla Societa', effettuata dall'intermediario, in  conformita'
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta
il diritto  di  voto.  Tale  comunicazione  e'  effettuata  ai  sensi
dell'art.83 sexies D.Lgs.58/98 ("TUF") dall'intermediario sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
diritto  di  voto  nell'assemblea.  Ogni   soggetto   legittimato   a
intervenire in assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta, nel rispetto della normativa vigente. 
  La  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente,   restera'
depositata presso la sede sociale, della societa' in Roma Via  G.  A.
Guattani 4 e sul sito internet della Societa' con  facolta'  per  gli
Azionisti di ottenerne copia. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Luisa Todini 

 
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