Avviso di rettifica
Errata corrige
Atto Rettificato
Errata corrige
Avviso di rettifica - Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
2020
Con riferimento (i) all'Avviso di convocazione, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 17 Parte Seconda in data 8 febbraio 2020
(approvato il 29 gennaio 2020), con cui e' stata convocata per il
giorno 13 marzo 2020, alle ore 09:30, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 14 marzo 2020, alle ore 09:30, in seconda
convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Popolare di
Puglia e Basilicata, in Gravina in Puglia, presso la Fiera San
Giorgio, (ingresso principale), sita in Via Spinazzola n. 1 (ang. via
Fazzatoia) e (ii) all'Avviso di rettifica del suddetto Avviso di
convocazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 Parte Seconda in
data 10 marzo 2020 (approvato il 5 marzo 2020), con cui, in
esecuzione del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e della sospensione disposta
fino al 3 aprile 2020 per le attivita' ivi indicate in ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", e' stata sospesa e
differita la data di adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, alla
data del 4 aprile 2020, in prima convocazione, e alla data del 5
aprile 2020, in seconda convocazione, invariati luogo, ora, termini e
ordine del giorno. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge
17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto") - che ha introdotto ulteriori norme
eccezionali legate all'emergenza epidemiologica da "COVID-19"
applicabili anche alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, si
rende necessario procedere, come segue, all'integrazione e modifica
del predetto Avviso di convocazione dell'8 febbraio 2020 e
dell'Avviso di rettifica del 10 marzo 2020.
Sempre in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria
in corso, e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della
salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti
tutti della Societa', il Consiglio di Amministrazione della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata ha, specificamente, deliberato:
- di mantenere ferma la data del 4 aprile 2020 in prima
convocazione e, in seconda convocazione, del 5 aprile 2020 per la
celebrazione dell'Assemblea, che si terra' sempre in Gravina in
Puglia, presso la Filiale della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, ubicata in Piazza Cavour, 20, anziche' nel luogo
originariamente indicato;
- di avvalersi della facolta' - stabilita dal richiamato Decreto
Legge - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente senza partecipazione fisica da parte dei soci:
(i) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo
135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), ovvero in via
alternativa,
(ii) tramite il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione, come previsto dall'art. 23 comma 8 dello Statuto.
Nel rispetto del medesimo Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, al
predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, pure
in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo'
pertanto farsi rappresentare tramite il Rappresentante Designato
nominato dalla Banca mediante delega predisposta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare i moduli di
delega ex artt. 135 undecies e 135 novies del T.U.F. reperibili sul
sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor
Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2020".
Verra', altresi', data la possibilita' ai componenti degli organi
sociali, nonche' ad eventuali soggetti, diversi dai Soci, che saranno
a cio' legittimati ai sensi di legge, di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione. Resta fermo, a norma dell'art. 127
ter del T.U.F., il diritto di porre domande prima dell'Assemblea.
Il testo dell'Avviso di convocazione integrato e modificato, viene
anche pubblicato ai sensi di legge sul sito internet della Banca
nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2020", dove viene riportato per esteso il
citato art. 127 ter del T.U.F.
In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti
l'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, e' interdetto ai
Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea; essi, pertanto, sono tenuti ad esercitare il diritto
di voto esclusivamente con le modalita' sopra indicate.
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13 Iscrizione
Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777
Avviso di rettifica di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei
Soci 2020
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata sita in Gravina
in Puglia in Piazza Cavour, 20 per il giorno 4 aprile 2020 alle ore
09:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
domenica 5 aprile 2020 alle ore 09:30, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2020, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Determinazione del compenso.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del
Presidente. Determinazione del compenso.
5. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
6. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
TESTO PER ESTESO DELLE DELIBERAZIONI DA ADOTTARE
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto
da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2019
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio
Sindacale, delibera ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di
fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2020
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte
sulla base del voto di lista di cui all'art. 30 dello Statuto
Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
b) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore
secondo quanto proposto dagli Amministratori;
c) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun
amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del
Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza
cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto
dagli Amministratori».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di sindaci effettivi e supplenti i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte
sulla base del voto di lista di cui all'art. 43 dello Statuto
Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, designando alla carica di
Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco
effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti;
b) fissare l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero
periodo di durata del loro mandato, secondo quanto proposto dagli
Amministratori».
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di nominare alla carica di
probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti
all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per
candidature di cui all'art. 47 dello Statuto Sociale, i quali
resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2022».
Relativamente al punto 6 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella
sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli
Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».
Relativamente al punto 7 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di autorizzare il
Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto, alla vendita,
o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca secondo
quanto proposto dagli Amministratori nella Relazione illustrativa
adottata ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58».
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per
questa assemblea solo tramite Rappresentante Designato o per
corrispondenza o in via elettronica) coloro che risultino iscritti
nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (13 marzo 2020) con avviso del 29
gennaio 2020 e che abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca
l'apposita comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la
relativa legittimazione ai sensi della vigente normativa,
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega
predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con
facolta' di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations
- Documenti assembleari - Assemblea 2020".
Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione
rettificato, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha designato quale
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,
l'Avv. Dario Trevisan al quale potra' essere conferita delega scritta
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato
dovra' essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito
modulo, contenente le istruzioni di voto e fatto pervenire, in
originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a Studio
Legale Trevisan & Associati Corso Monforte 36 Milano (Rif. "Delega
Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2020") entro le ore
23:59 del 2 aprile 2020. Fermo restando l'invio della delega in
originale completa delle istruzioni di voto, la stessa puo' essere
notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta
certificata rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto
indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta
con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il
requisito della forma scritta.
Il relativo modulo di delega e' reperibile sul sito internet della
Banca nella sezione Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2020".
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante
Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra
(ossia entro le ore 23:59 del 2 aprile 2020) e con le medesime
modalita' previste per il conferimento.
Per coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art.
135-undecies del TUF potranno conferire deleghe o sub-deleghe al
Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF. le quali, con
relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 23:59 del 2 aprile 2020 agli indirizzi di seguito
indicati (fermo restando che il Rappresentante Designato avra'
facolta' a sua discrezione di accettare le deleghe, sub-deleghe e/o
istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei
lavori assembleari):
Avv. Dario Trevisan - Studio Legale Trevisan e Associati - Corso
Monforte 36 - 20122 Milano - Italia ovvero all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it ovvero
rappresentante-designato@trevisanlaw.it
Nello stesso termine e agli indirizzi sopra indicati dovranno
pervenire le eventuali revoche delle deleghe gia' conferite.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile
al voto per delega, sono reperibili sul sito internet della Banca,
nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2020".
Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la
loro trasmissione) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato, anche la Banca al seguente Numero Verde
800012511 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00), o via
e-mail all'indirizzo relazioni.soci@bppb.it
VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
In alternativa all'esercizio del voto tramite il Rappresentante
Designato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e' ammesso il
voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica -
dopo aver espletato le formalita' per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a decorrere dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca e mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine
ultimo di recapito il 2 aprile 2020, secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca.
La busta - contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identita' valido di chi sottoscrive la
scheda - dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.
Servizio Segreteria Organi Societari - Rif. Ufficio Elettorale Via
Ottavio Serena n. 13 - 70022 ALTAMURA BA - Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra' contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione.
Il voto puo' essere revocato:
- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it entro il 2 aprile 2020, in caso di voto espresso con la
modalita' sub a);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 2 aprile 2020, in caso di voto
espresso con la modalita' sub b). Il modulo di revoca e' disponibile
presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non e' tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via
elettronica e intendano avvalersi del voto per delega tramite
Rappresentante Designato dovranno compilare modulo di revoca del voto
gia' espresso per corrispondenza o in via elettronica e,
conseguentemente, potranno esercitare il voto per delega su tutti i
punti all'ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it - sezione "Soci".
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di
lista, secondo le modalita' descritte all'art. 30 dello Statuto
Sociale.
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
La nomina dei sindaci avviene sulla base del voto di lista, secondo
le modalita' descritte all'art. 43 dello Statuto Sociale. Viene
eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica
di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
Le liste per il rinnovo delle cariche sociali sono messe a
disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca.
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La nomina dei probiviri avviene sulla base di candidature, secondo
le modalita' descritte all'art. 47 dello Statuto Sociale. Le
candidature sono messe a disposizione presso la sede legale e sul
sito internet della Banca.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui
singoli punti all'ordine del giorno, e' resa disponibile al pubblico,
a termini di legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria
Organi Societari e resa, altresi', disponibile presso le filiali
della Banca. Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al
Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800012511.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
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