Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti di Banca Regionale  di  Sviluppo  S.p.A.  (BRS)
sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, esclusivamente
mediante un collegamento audio/video, in prima convocazione,  per  le
ore  11:00  del  giorno  02/03/2021   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per le ore 11:00 del giorno 03/03/2021, per discutere e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1.  Aumento  di  Capitale  adottato  con  delibere   dell'Assemblea
straordinaria degli azionisti del 13 aprile  2019  e  del  13  maggio
2019; informativa sull'esecuzione; delibere inerenti  e  conseguenti,
ivi compresa l'eventuale revoca delle predette delibere del 13 aprile
2019 e del 13 maggio 2019. 
  Parte Ordinaria 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2.  Progetto   di   Bilancio   al   31/12/2019;   Relazione   degli
Amministratori sulla gestione; Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' incaricata della Revisione legale dei conti,  delibere
conseguenti; 
  3. informativa sul governo societario per l'anno 2019; 
  4. informativa sulle politiche di  remunerazione  e  incentivazione
per l'anno 2019; 
  5. nuove politiche di remunerazione e incentivazione; 
  6. risultanze del processo  di  autovalutazione  del  Consiglio  di
Amministrazione per l'anno 2019; 
  7.  risultanze  della  verifica  dei  requisiti  di   Legge   degli
amministratori Loria, Lombardi, Piemontesi, nominati per  cooptazione
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e 2386 cod. civ.; 
  8.  conferma  degli  amministratori  Loria,  Lombardi,  Piemontesi,
nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto  sociale
e 2386 cod. civ.; 
  9. nomina della societa' di revisione legale per la durata di  nove
esercizi. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.
18 convertito con modificazioni dalla L. 24  aprile  2020,  n.  27  e
dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre  2020  n.  183,  in
ragione del perdurare dell'emergenza da COVID 19,  la  partecipazione
all'  Assemblea  da   parte   degli   azionisti   sara'   consentita,
esclusivamente, mediante  un  collegamento  audio/video,  secondo  le
seguenti modalita', a garanzia dell'identificazione dei partecipanti,
della loro  partecipazione  e  dell'esercizio  del  diritto  di  voto
secondo le previsioni di Legge e di Statuto. 
  A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello  fissato  per
l'Assemblea, l'azionista che  intenda  partecipare,  fara'  pervenire
alla Banca apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso
il quale sono depositate le sue azioni; 
  B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a  quello  fissato  per
l'Assemblea, l'azionista che abbia fatto pervenire  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa  legittimazione
alla partecipazione all'assemblea, comunichera' a BRS,  all'indirizzo
soci@brsspa.it, l'indirizzo e-mail  su  cui  ricevera'  il  link  per
accedere alla videoconferenza,  allegando  una  copia  di  un  valido
documento di identita' e il consenso al  trattamento  dei  dati,  che
trovera'      sul      sito      di      BRS,      nella      sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021"; 
  C.  nel  caso  intendesse  farsi  rappresentare  da  un   delegato,
l'azionista  dovra'  inviare  al  medesimo   indirizzo,   debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonche' una  copia  di  un
valido documento di identita' dell'azionista e del delegato.  Dovra',
inoltre, segnalare l'indirizzo e-mail su cui il delegato ricevera' il
link per accedere  alla  videoconferenza  allegando  il  consenso  al
trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega e  il  modello
saranno   disponibili   sul    sito    di    BRS,    nella    sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021"; 
  D. l'azionista o il delegato ricevera' quindi, all'indirizzo e-mail
indicato, il link per accedere all'Assemblea in videoconferenza; 
  E. a partire dalle ore 9,30 del giorno fissato per l'Assemblea,  si
procedera' all'identificazione e ammissione  degli  azionisti  o  dei
loro delegati secondo le indicazioni tecniche  disponibili  sul  sito
www.brsspa.it, nella sezione "Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021"; 
  F. lo svolgimento dell'Assemblea seguira' le relative  disposizioni
dello Statuto sociale e del  vigente  Regolamento  assembleare  e  la
societa' non sara' in alcun modo responsabile  dei  mezzi  telematici
ne' della connessione utilizzati dai partecipanti. 
  Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno 
  G. La documentazione inerente ai punti all'Ordine del  Giorno,  che
la  vigente  normativa  prevede  sia  messa  a   disposizione   degli
azionisti,  e'  disponibile  sul   sito   di   BRS,   nella   sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021". 
  Napoli, 10/02/2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Giuseppina Mengano 

 
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