Convocazione di assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno  29  Marzo
2021 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il  giorno  30  Marzo
2021 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso il Crowne  Plaza
Hotel - Padova, Via Po 197, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative; 
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno
2021  a  favore  dei  componenti  degli  organi   con   funzione   di
supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale
e dei collaboratori non legati da  rapporto  di  lavoro  subordinato.
Informativa  sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione   e
incentivazione adottate nell'esercizio 2020; 
  3. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del
C.C., per l'anno 2021; 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.  2364
del C.C. previa determinazione, ai sensi dell'art. 16.2 e 16.3  dello
Statuto  sociale,  del  numero  dei  componenti  del   Consiglio   di
Amministrazione e della durata della carica; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.; 
  6. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  7. Varie ed eventuali. 
  Padova, 25 febbraio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Gabriele Piccolo 

 
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