Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
Signori Soci, l'Assemblea Ordinaria di Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.c.p.a. ("Banca" o "Societa'") e' convocata per il giorno
15 aprile 2021 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione per il 16 aprile 2021 alle ore 09.30 presso
la Filiale della Banca in Gravina in Puglia in Piazza Cavour, 20, per
esaminare e, ove previsto, deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione del
risultato di esercizio e della riserva di utili in sospensione COVID.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2021.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2020. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2021.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Testo per esteso delle deliberazioni da adottare
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2020 contenente lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto
da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2020 e
della riserva di utili in sospensione COVID secondo quanto proposto
dagli Amministratori».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio
Sindacale, delibera ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di
fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2021
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta, delibera di:
a) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore per
l'esercizio 2021 secondo quanto proposto dagli Amministratori;
b) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun
amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del
Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza
cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto
dagli Amministratori».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella
sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli
Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di autorizzare il
Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto, alla vendita,
o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca secondo
quanto proposto dagli Amministratori nella Relazione illustrativa
adottata ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58»
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte
dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria conseguente
all'epidemia di COVID-19, e in ossequio ai fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Societa', ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia"), come
da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020,
n. 183, conv. Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in
Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgera' esclusivamente:
(i) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo
135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), ovvero in via
alternativa,
(ii) tramite il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione, come previsto dall'art. 23, comma 8 dello Statuto.
Nel rispetto del medesimo Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, al
predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le
modalita' di cui infra, anche deleghe o sub-deleghe ai sensi
dell'articolo 135-novies del T.U.F., pure in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, del T.U.F.
Verra', altresi', data la possibilita' ai componenti degli organi
sociali, nonche' ad eventuali soggetti, diversi dai Soci, che saranno
a cio' legittimati ai sensi di legge, di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione. Resta fermo, a norma dell'art.
127-ter del T.U.F., il diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
tramite il Rappresentante Designato ovvero mediante la Banca, sempre
nel rispetto delle misure di contenimento del Covid. Per ulteriori
informazioni, consultare il sito internet della Banca www.bppb.it
nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2021").
In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti
l'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, e' interdetto ai
Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea; essi, pertanto, sono tenuti ad esercitare il diritto
di voto esclusivamente con le modalita' sopra indicate.
Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalita' di
svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di
convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorita' competenti per
l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse
modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per
questa assemblea solo tramite Rappresentante Designato o per
corrispondenza o in via elettronica) coloro che risultino iscritti
nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (15 aprile 2021) e che abbiano
fatto pervenire presso la sede della Banca l'apposita comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione
ai sensi della vigente normativa. I Soci aventi azioni gia' immesse
in deposito a custodia e amministrazione presso la Banca potranno
richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della
stessa.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea e' titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Tenuto conto del contesto generale, si invitano i soci ad attivarsi
per tempo per richiedere alla Banca la copia del biglietto di
ammissione ovvero all'intermediario depositario l'invio della
comunicazione ex art. 83-sexies del T.U.F., di modo che tutti gli
adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati.
Ad ogni buon conto, si fa presente che gli aventi diritto potranno
richiedere il biglietto di ammissione mediante email indirizzata alla
Filiale di riferimento.
VOTO PER DELEGA
Per il conferimento della delega, occorrera' compilare l'apposita
sezione del biglietto di ammissione disponibile presso le filiali
della Banca.
La delega deve essere sottoscritta dal Socio delegante con firma
autenticata a norma di legge ovvero da personale a cio' autorizzato
presso gli uffici della Banca. La delega e' valida tanto per la prima
che per la seconda convocazione.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e' ammessa la
rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun Socio puo'
rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non e' ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale.
Si precisa che, salvo i casi di rappresentanza legale, il voto per
delega potra' essere esercitato esclusivamente per il tramite del
Rappresentato Designato e che non sono ammessi pertanto altri mezzi
di esercizio.
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea
puo' farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante
delega predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con
facolta' di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations
- Documenti assembleari - Assemblea 2021".
Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata ha designato quale Rappresentante
Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., lo Studio
Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno
n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso
di impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potra' essere
conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La
delega al Rappresentante Designato dovra' essere conferita mediante
la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le istruzioni di
voto e fatto pervenire, in originale, unitamente a copia di un
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura
camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a
Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano
(Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2021")
entro e non oltre il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del
13 aprile 2021). Fermo restando l'invio della delega in originale
completa delle istruzioni di voto, la stessa puo' essere notificata
anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata
rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di
posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma
digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta.
Il relativo modulo di delega e' reperibile sul sito internet della
Banca nella sezione Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2021".
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante
Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra
(ossia entro le ore 23:59 del 13 aprile 2021) e con le medesime
modalita' previste per il conferimento.
Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art.
135-undecies del T.U.F., potranno conferire deleghe o sub-deleghe al
Rappresentante Designato ex art. 135-novies del T.U.F., in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F.. Tali deleghe dovranno
essere corredate delle relative istruzioni di voto scritte,
unitamente a copia di un documento di identita' e, in caso di persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia
di visura camerale o similare) e dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del 14 aprile 2021 agli indirizzi di seguito indicati
(fermo restando che il Rappresentante Designato avra' facolta' di
accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il
suddetto termine, purche' prima dell'apertura dei lavori
assembleari): Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno n. 45
20122 Milano - Italia ovvero all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it ovvero
rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea BANCA
POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2021")
Con le stesse modalita' ed entro i termini descritti e agli
indirizzi sopra indicati dovranno pervenire le eventuali revoche
delle deleghe gia' conferite.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile
al voto per delega, sono reperibili sul sito internet della Banca,
nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti
assembleari - Assemblea 2021".
Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato, agli
indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni
e orari lavorativi), anche la Banca al seguente Numero Verde 800
938836 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00), o via
e-mail all'indirizzo: relazioni.soci@bppb.it
VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
In alternativa all'esercizio del voto tramite il Rappresentante
Designato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e' ammesso il
voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica -
dopo aver espletato le formalita' per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a decorrere dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca e mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine
ultimo di recapito il 13 aprile 2021, secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica, tramite l'apposita sezione sul sito internet
www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca.
La busta - contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identita' valido di chi sottoscrive la
scheda - dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.
Servizio Segreteria Organi Societari - Rif. Ufficio Elettorale Via
Ottavio Serena n. 13 - 70022 ALTAMURA BA - Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra' contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800 938836, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione.
Il voto puo' essere revocato:
- mediante accesso all'apposita sezione sul sito internet
www.bppb.it entro il 13 aprile 2021, in caso di voto espresso con la
modalita' sub a);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 13 aprile 2021, in caso di
voto espresso con la modalita' sub b). Il modulo di revoca e'
disponibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non e' tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via
elettronica e intendano avvalersi del voto per delega tramite
Rappresentante Designato dovranno compilare modulo di revoca del voto
gia' espresso per corrispondenza o in via elettronica e,
conseguentemente, potranno esercitare il voto per delega su tutti i
punti all'ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui
singoli punti all'ordine del giorno, e' resa disponibile al pubblico,
a termini di legge, presso la sede sociale Servizio Segreteria Organi
Societari e resa, altresi', disponibile presso le filiali della
Banca.
Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al Servizio
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800 938836.
Altamura, 26 febbraio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
TX21AAA2496