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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A - piano 5°, per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Deliberazioni ai sensi della vigente normativa e dello statuto sociale in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023. Ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, in deroga alle disposizioni statutarie, l'intervento in assemblea, cosi' come il connesso esercizio del diritto di voto, avverranno esclusivamente con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, comma 4, del codice civile, senza in ogni caso la necessita', ai sensi di legge, che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. L'assemblea si considerera' in ogni caso svolta presso il luogo ove si trova il segretario. Le modalita' operative per intervenire in assemblea e per esercitare il diritto di voto verranno comunicate agli interessati. Deposito delle azioni presso: - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. Torino, 12 marzo 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. Giovanni Ossola TX21AAA3039