BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento.


Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via Sardegna n. 129 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Segreteria Presidenza - Tel. 0652863553 - E-mail:
presidenza@roma.bcc.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: CCIAA di Roma 184188
Codice Fiscale: 01275240586
Partita IVA: 15240741007

(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2021)

 
                 Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 21 aprile
2021, in prima convocazione, alle ore 16,00 in Roma  presso  la  Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per  il  giorno  23  aprile  2021,  in
seconda  convocazione,  alle  ore  15,30  in  Roma  presso  la   sala
conferenze della sede della Banca in viale Oceano Indiano 13c. 
  per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  3. Determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci. 
  4. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali ed extraprofessionali degli esponenti aziendali. 
  5. Nomina dei Componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente  e
dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge  n.  27  del  24
aprile 2020  e  estesa  sino  al  31  luglio  2021  col  decreto  cd.
Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), convertito in legge il 26  febbraio
2021 (in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021), di prevedere che  l'Assemblea
si tenga senza la presenza fisica dei Soci e, quindi,  esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di  partecipazione  e  di  voto  esclusivamente  mediante  la
modalita' sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativi e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  sociale,  hanno  facolta'  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti il cui deposito presso la sede sociale e'  obbligatorio
sono disponibili presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
e sono pubblicati sul sito www.bccroma.assemblea2021.it dove  ciascun
Socio li potra' consultare  e  scaricare  per  la  stampa.  Per  ogni
eventuale necessita' di informazioni,  i  Soci  possono  inviare  una
e-mail  all'indirizzo  infoassemblea2021@roma.bcc.it  o  chiamare  il
contact center al numero 06.87419058. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno mediante: 
  - accesso all'Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it; 
  - posta elettronica all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it; 
  - posta ordinaria all'indirizzo BCC Roma, Via Sardegna  129,  00187
Roma specificando sulla  busta  "Domande  per  l'Assemblea  2021  BCC
Roma"; 
  - consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Domande
per l'Assemblea 2021 BCC Roma". 
  Alle domande inviate via mail, per posta ordinaria e  consegnate  a
mano e' necessario allegare fotocopia del documento  di  identita'  o
scansione dello stesso. 
  Le domande dovranno pervenire entro il termine dell'11 aprile 2021.
La Banca pubblichera'  sul  sito  le  risposte  entro  il  16  aprile
seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio  voto
tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti  all'ordine  del  giorno
che comunque non e' modificabile. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento Assembleare ed  Elettorale  per  la  presentazione  delle
candidature. 
  Inoltre, non sono ammesse proposte alternative su argomenti  per  i
quali l'Assemblea puo' deliberare solo su proposta del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Non saranno altresi' considerate ammissibili  proposte  alternative
prive di esplicita motivazione. 
  In ogni caso verranno poste ai voti prima le proposte del Consiglio
di Amministrazione e poi, ove queste non siano approvate, le proposte
alternative ammissibili. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente   ad   ogni   altro    aspetto,    sul    sito    internet
www.bccroma.assemblea2021.it. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avv. prof. Fabio Elefante, nato a  Salerno
il 26 marzo 1974,  nominato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con
delibera del 17 marzo 2021, al quale potra' essere  conferita  delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per  eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune  delle
proposte   relative   agli   argomenti   all'ordine    del    giorno.
Rappresentante supplente e' l'avv. Mario Ferri, nato  a  Roma  il  17
luglio 1964. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le  istruzioni  di  voto  e  le  indicazioni  di  revoca,  e'
disponibile presso la Sede sociale e le agenzie  della  Banca  ed  e'
reperibile, unitamente ad altre informazioni al  riguardo,  nell'Area
Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it  ove  ciascun  Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   lo   puo'
consultare e scaricare per la stampa. 
  La delega al Rappresentante Designato, mediante  la  sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire entro il 19 aprile 2021: 
  - mediante consegna presso un'agenzia della Banca (negli  orari  di
apertura) con firma autenticata del  Socio  delegante  da  parte  del
direttore dell'agenzia o facente funzioni o del direttore di  zona  o
di un direttore di sede e  invio  in  busta  chiusa  sulla  quale  va
apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2021   BCC   Roma   -   al
Rappresentante  Designato  prof.  Fabio   Elefante"   attraverso   la
Direzione Soci della Banca stessa; 
  -      scaricata      dall'Area      Riservata       del       sito
www.bccroma.assemblea2021.it, compilata e inviata  in  originale  per
via postale, unitamente alla fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa,  sulla  quale  va
apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2021   BCC   Roma   -   al
Rappresentante Designato prof. Fabio  Elefante,  Piazza  Euclide  47,
00197 Roma", oppure consegnata a mano, sempre in busta chiusa  e  con
la medesima dicitura, presso una qualsiasi agenzia della Banca (negli
orari di apertura); 
  -      scaricata      dall'Area      Riservata       del       sito
www.bccroma.assemblea2021.it e compilata  con  invio  (entro  le  ore
23.59)    all'indirizzo    di    posta    elettronica     certificata
fabio.elefante@pec.it; in tale ipotesi, la delega deve essere  munita
di firma digitale oppure sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine  (p.  es.,  PDF)
con  la  copia  di  un  valido  documento   di   riconoscimento   del
sottoscrittore  da  allegare  al  messaggio  di   posta   elettronica
certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile inviare  un  messaggio  via  posta
elettronica all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it,  o  chiamare
il contact center al numero 06.87419058. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale. 
  PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato nell'Area Riservata del sito  www.bccroma.assemblea2021.it
un breve resoconto delle risultanze delle  decisioni  assunte.  Sullo
stesso sito sara' possibile assistere in diretta streaming ai  lavori
assembleari. 
  Roma, 22 marzo 2021 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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