Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci di TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA
Credito Cooperativo S.c. e' indetta in prima convocazione per il
giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00, presso la Direzione Generale
della Banca, in Grosseto, Corso Carducci n. 14, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 17,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario ad eccezione del
diritto di voto che dovra' essere esercitato comunque attraverso la
delega.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Direzione Generale,
le Filiali e sull'area documentale dell'applicativo di internet
banking, sezione Documenti assembleari, ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare,
scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il 0564 - 438
213.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sara' fornita
entro il 3°giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancatema.com - Area "LA BANCA" - sezione "INVESTOR RELATION" -
"Bilancio d'esercizio" - "2020").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari
solo per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Dr. Filippo Abbate, Notaio in Grosseto,
nato a Grosseto il giorno 1 luglio 1980 al quale potra' essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, la Direzione Generale e le Filiali della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sull'area documentale dell'applicativo di internet banking,
sezione Documenti assembleari - Bilancio d'esercizio 2020, ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li puo' consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o suo sostituto in modo tale
da garantire la riservatezza della indicazione di voto), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 -
Banca Tema", al notaio Filippo Abbate, via Varese n. 1 - 58100
Grosseto, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 16:00 del 26 aprile 2021;
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"filippo.abbate@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 del 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto e quindi non sara' computato neanche nel quorum costitutivo.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0564 22428, o via posta elettronica
all'indirizzo fabbate@notariato.it, anche la Banca al numero 0564 438
213 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 16:30),
alla quale potra' pure essere chiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 2° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancatema.com - Area "LA BANCA" -
sezione "INVESTOR RELATION" - "Comunicati Stampa") un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Grosseto, 23 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Valter Vincio
TX21AAA3142