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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 9, 3° comma dello Statuto sociale, comunico che gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 10:30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2021 stesso luogo e stessa ora - per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2364 - comma 1 n.2 - del Codice Civile; 3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 - comma 1 n.3 - del Codice Civile; 4. Bilancio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale. Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, l'Assemblea e' organizzata esclusivamente con modalita' che ne permettono la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, che saranno comunicate agli aventi diritto nei giorni precedenti l'adunanza. Per la partecipazione all'Assemblea non e' richiesto il deposito delle azioni presso la Sede Sociale, ma l'iscrizione nel Libro Soci. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente ing. Luigi Lana TX21AAA3246