Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 9, 3° comma  dello  Statuto
sociale, comunico che  gli  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea
ordinaria presso la Sede Sociale in Milano, Via Marco  Ulpio  Traiano
n. 18 - in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2021  alle  ore
10:30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno  22  aprile
2021 stesso luogo e stessa ora  -  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2364 -  comma  1
n.2 - del Codice Civile; 
  3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione  ai
sensi dell'art. 2364 - comma 1 n.3 - del Codice Civile; 
  4. Bilancio  al  31  dicembre  2020.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. 
  Relazione  del  Collegio  Sindacale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale. 
  Ai sensi dell'art.  106  del  D.L.  18/2020,  convertito  in  Legge
27/2020, l'Assemblea e' organizzata esclusivamente con modalita'  che
ne permettono la partecipazione mediante mezzi di  telecomunicazione,
che saranno comunicate agli  aventi  diritto  nei  giorni  precedenti
l'adunanza. 
  Per la partecipazione all'Assemblea non e'  richiesto  il  deposito
delle azioni presso la Sede Sociale, ma l'iscrizione nel Libro Soci. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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