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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Putignano (BA) e' indetta in prima convocazione per il 29/04/2021, alle ore 07:00, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Putignano, in Putignano, via Margherita di Savoia n. 13, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2021, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative; 2. destinazione del risultato di esercizio; 3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"; 5. polizza assicurativa per responsabilita' civile degli esponenti aziendali: deliberazioni in merito; 6. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare; 7. Comunicazioni varie. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, i Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale della Banca, ove ciascun Socio potra' consultare e farne richiesta di copia. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il numero 080.4052463. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19/04/2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sara' fornita entro il 26/04/2021 (3° giorno precedente la data di 1^ convocazione). Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccputignano.it, Sezione - Assemblea ordinaria 2021) e disponibile presso la sede sociale della Banca. RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Salvatore Pantaleo (con studio in Putignano alla via Don Minzoni n. 17) al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale dove il Socio puo' consultare e chiederne copia. La delega al Rappresentante Designato, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC di Putignano", a: Notaio Dott. Salvatore Pantaleo, via Don Minzoni n. 17 - Putignano, oppure presso la sede della Banca, entro le ore 16:45 del 27/04/2021 [secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione]; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.pantaleo@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 dello stesso 27/04/2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati. Per ogni chiarimento e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 080.4058899, o per posta elettronica all'indirizzo spantaleo@notariato.it, anche la Banca al n. 080.4052463 (giorni lavorativi dalle 8:30 alle 16:45). INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Entro la fine del quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccputignano.it, Sezione - Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Putignano, li' 22/03/2021 Il presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Alessandro Mele TX21AAA3258