Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Montepaone e' indetta in prima convocazione per il 30/04/2021,
alle ore 18.00, presso la Sede sociale, sita in Montepaone, via Padre
Pio n. 27, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
01/05/2021, alle ore 9.30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
8. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei
Probiviri;
9. nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica;
10. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
11. Costituzione "Fondazione della Banca di Montepaone e della
Calabria Ionica ETS".
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il n.
0967576941.208.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20 aprile
2021 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sara' fornita entro il 27 aprile 2021 (3°) giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina del Collegio
Sindacale, del Collegio probiviri e di amministratore essendosi gia'
concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, ne'
per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del diritto di revoca, proposte
e domande da parte dei soci" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccdimontepaone.it, Area Soci, sezione Assemblea 2021 -
Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' la D.ssa Serena Pirro' nata il 16.08.1985,
Notaio in Fuscaldo con recapito in Montepaone Via Marina 127, alla
quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccdimontepaone.it, Area Soci, sezione Assemblea 2021 -
Assemblea ordinaria 2021) ove ciascun Socio li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC di
Montepaone", a Montepaone, via Padre Pio, 27, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 28 aprile 2021, il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
11:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"serena.pirro@postacertificata.notariato.it", e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 28 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 3516524192, o via posta elettronica
all'indirizzo spirro@notariato.it, anche la Banca al 0967576941.208
nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 2/05/2021
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccdimontepaone.it,
Area Soci, sezione Assemblea 2021 - Assemblea ordinaria 2021) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Montepaone, li' 19/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Caridi
TX21AAA3460