BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via Giacomo Matteotti n. 5 - Nettuno
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 00386990584

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2021)

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Nettuno e' indetta in prima convocazione per il  24  aprile  2021,
alle ore 10,00, presso la  sede  sociale,  in  Nettuno,  via  Giacomo
Matteotti, n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per  il  26
aprile 2021, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8.  nomina  del  Presidente  e  dei  Componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  9. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare 
  Modalita'   di    partecipazione    all'assemblea:    In    ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita  dall'art.  106  del  D.L.  17
marzo 2020,  n.  18,  convertito  nella  L.  27/20,  come  modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,  convertito  con  modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere  che  l'Assemblea  si
tenga senza la presenza fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto,  e  salva  successiva
diversa  comunicazione,  i  Signori  Soci  -  in   osservanza   delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte  dell'emergenza
sopra  indicata  -  non  devono  accedere   fisicamente   alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la  modalita'  sopra  indicata.  I  soli
Componenti  degli  organi   amministrativo   e   di   controllo,   il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di  carattere  societario.  Legittimazione  dei
Soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale, hanno diritto di  esercitare  il  diritto  di  voto,
secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo
i Soci che risultino  iscritti  nel  relativo  libro  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni: I documenti relativi agli  argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    Amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale
(Segreteria Generale), le Filiali  e  pubblicati  sul  sito  internet
della Banca (www.bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo, li puo'  consultare  e
scaricare  per  stamparli.  In  considerazione  degli   obblighi   di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in  parola.
Per  ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci   possono
rivolgersi al numero 0698568205 (Segreteria). 
  Particolari   facolta'   dei   soci:   In   considerazione    delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di  espressione
del voto, i Soci legittimati  ad  esercitare  i  diritti  assembleari
possono  porre  domande  sugli  argomenti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea entro il 14.04.2021 (10┬░giorno precedente la  data  di
1^ convocazione); la risposta sara' fornita entro il  21.04.2021  (3┬░
giorno precedente la data di 1^ convocazione). Per la stessa  ragione
ed entro gli stessi termini, i Soci  possono  formulare  e  la  Banca
rendere  note  proposte  alternative  a  quelle  del   Consiglio   di
amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,  dei  quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte  dei
Soci. Non sono ammesse  proposte  alternative  per  la  nomina  delle
cariche sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande  e  delle
proposte,  nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "domande e proposte" pubblicato  sul  sito  internet  della
Banca  (www.bccnettuno.it,  Menu-Spazio   soci-assemblee-   assemblea
ordinaria 2021). 
  Rappresentante designato dalla societa': Ciascun Socio  legittimato
puo'  esercitare  i  diritti   assembleari   per   il   tramite   del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca  ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante  Designato  dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del  TUF,  e'  l'avv.  Alceste
Ferranti, al quale potra'  essere  conferita  delega  scritta,  senza
spese per il delegante (fatta eccezione per  le  eventuali  spese  di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo  di  delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le  istruzioni  di
voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e
le Filiali  della  Banca  e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre
informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet  (www.bccnettuno.it,
Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea ordinaria  2021),  ove  ciascun
Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione
degli obblighi di  "distanziamento  interpersonale"  derivanti  dalla
suddetta emergenza, i Soci  che  preferissero  ritirare  la  suddetta
documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono  tenuti   a
rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per  contenere   la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega  al
Rappresentante  Designato,  conferita  mediante   la   sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla  fotocopia  di
un valido documento di riconoscimento del  Socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non  sia  autenticata  dal  Presidente
dott. Luciano Eufemi, dal Vice Presidente Vicario avv. Fabio  Massimo
De Santis, dal Vice Presidente rag. Luciano Ricci, dal Presidente del
Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Presidente OdV  avv.  Augusta
Rocchetti, dal Direttore  Generale  dott.  Rocco  Masullo,  dal  Vice
Direttore Stefano Di Pietro, nonche' dai  titolari  di  agenzia),  in
busta chiusa, sulla quale va apposta la  dicitura  "Delega  Assemblea
2021 BCC di Nettuno", a Nettuno, viale Giacomo Matteotti n. 5, oppure
a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro  le  ore  17:00  del
22.04.2021 (secondo giorno antecedente la data di  1^  convocazione);
il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata dal Presidente dott.  Luciano  Eufemi,  dal  Vice
Presidente Vicario avv. Fabio Massimo De Santis, dal Vice  Presidente
rag. Luciano Ricci, dal Presidente del  Comitato  Esecutivo  Maurizio
Camusi, dal Presidente OdV  avv.  Augusta  Rocchetti,  dal  Direttore
Generale dott. Rocco Masullo, dal Vice Direttore Stefano  Di  Pietro,
nonche' dai titolari di agenzia), puo' essere  inviata  all'indirizzo
di             posta             elettronica              certificata
"alcesteferranti@ordineavvocatiroma.org", e in questo caso  entro  le
ore 23:59 dello stesso 23.04.2021; in tale ipotesi,  la  delega  deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha  effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le  quali  non  siano
state  conferite  istruzioni  di  voto.  Le  deleghe   conferite   al
Rappresentante Designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega  al  Rappresentante  Designato
(e, in  particolare,  per  la  compilazione  del  modulo  di  delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'  possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 063725045,  o
via posta elettronica all'indirizzo avv.ferranti@gmail.com, anche  la
Banca al 0698568205 nei giorni di  apertura  degli  sportelli,  dalle
9:00 alle 17:00, alla quale  potra'  pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. Nomina delle cariche  sociali:  Per  le  modalita'  e  i
termini delle candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si
rinvia alle previsioni del  Regolamento  assembleare  ed  elettorale.
Informativa post-assembleare: Considerate le straordinarie  modalita'
di intervento/espressione del voto  in  assemblea  innanzi  indicate,
entro la fine del settimo  giorno  successivo  allo  svolgimento  dei
lavori assembleari sara' pubblicato sul  sito  internet  della  Banca
(www.bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee-  assemblea  ordinaria
2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Nettuno, li' 24/03/2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Luciano Eufemi 

 
TX21AAA3507
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.