Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati  all'assemblea  ordinaria  della
Societa' in data: 
  - 29 aprile 2021, ore 15.00 (CEST) in prima convocazione; 
  - ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2021, 
  presso la sede legale  della  Societa'  in  Lainate  (MI),  via  C.
Colombo, 1 per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio anno  2020  chiuso  al  31
dicembre 2020. 
  2. Nomina dei membri del nuovo  consiglio  di  amministrazione,  in
base ai voti di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale: 
  2.a) determinazione del numero dei membri del  nuovo  consiglio  di
amministrazione; 
  2.b) determinazione della durata della carica del  nuovo  consiglio
di amministrazione; 
  2.c) determinazione dell'emolumento; 
  2.d) nomina dei membri del consiglio e del Presidente attraverso la
votazione delle liste presentate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. 
  3. a) Nomina della Societa' di  Revisione,  b)  determinazione  del
compenso, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   in
possesso  dell'apposita  comunicazione  rilasciata,  nei  termini  di
legge,  dagli  intermediari  autorizzati  che   ne   autorizzino   la
titolarita' delle azioni e dei  diritti  di  voto.  La  comunicazione
dovra' essere ricevuta dalla Societa' almeno  due  giorni  lavorativi
prima della data della prima convocazione. 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19   e   avuto
riguardo alle disposizione contenute nell'art. 106 del Decreto  Legge
del 17 marzo 2020, n. 18, converito in L. 24 aprile 2020, n. 27 (come
da ultimo modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n.  183,
convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n.  21)  volto  a
ridurre al minimo gli spostamenti e gli  assembramenti,  l'intervento
in assemblea e l'esercizio del diritto  di  voto  potranno  svolgersi
esclusivamente   tramite   conferimento   di   apposita   delega   al
rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan). 
  In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. del 17  marzo
2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27,  l'intervento  in
assemblea puo' svolgersi  esclusivamente  tramite  il  rappresentante
designato (avv. Dario Trevisan) ai sensi  dell'articolo  135-undecies
del  D.L.  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58;   al   predetto
rappresentante  designato  (avv.  Dario  Trevisan)   possono   essere
conferite  anche  deleghe  e/o  subdeleghe  ai  sensi   dell'articolo
135-novies del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58, anche in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Per i dettagli operativi
si rinvia al sito internet della  Societa',  www.cassiopea.com  nella
sezione "Investor/Corporate Governance". 
  La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene  sulla  base  di
liste presentate dai soci ai  sensi  dell'articolo  13  dello  Stauto
della Societa' (pubblicato sul sito della Societa', www.cassiopea.com
nella  sezione  "Investor/Corporate  Governance"),  nelle   quali   i
candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. 
  Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non  superiori
al numero dei membri da eleggere. Hanno  diritto  di  presentare  una
lista i soci che, da soli o  insieme  ad  altri  soci,  rappresentino
almeno il 2,5%  delle  azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria, con onere di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di
azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla
presentazione delle stesse. 
  Tutte le ulteriori informazioni circa le modalita' di presentazione
delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto
della Societa' (articolo  13)  pubblicato  sul  sito  internet  della
Societa',   www.cassiopea.com   nella   sezione   "Investor/Corporate
Governance". 
  La documentazione relative  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente, perche' gli azionisti possano esaminarla. 
  Si precisa che la data, il luogo, l'intervento e/o le modalita'  di
voto   e   svolgimento   dell'assemblea   indicate   nell'avviso   di
convocazione restano subordinate alla compatibilita' con la normativa
vigente o provvedimenti emanate dalle Autorita' competenti in ragione
dell'emergenza COVID-19 , oltre ai fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei  soci,  dipendenti,  esponenti  e  consulenti  della
Societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente  rese  note
con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o
comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa  di
volta in volta vigente. 
  Lainate, 26 Marzo 2021 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Diana Harbort 

 
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