Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  30
aprile 2021 alle ore 10.30 ed occorrendo in seconda  convocazione  il
giorno 7 maggio 2021 alle ore 10.30, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio  d'Esercizio  al  31/12/2020,
corredato dalle Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
presentazione del Bilancio Consolidato al  31/12/2020.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti che prevedono tra l'altro: 
  a) approvazione della rivalutazione di beni aziendali ai sensi  del
D. L. 104/2020; 
  b) costituzione di una riserva indisponibile ai  sensi  del  D.  L.
104/2020. 
  2) Esame della proposta del Comitato  Nomine  &  Remunerazioni  del
04/02/2021, esaminata con presa d'atto ed approvazione per quanto  di
competenza  dal   Consiglio   di   Amministrazione   il   31/03/2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Rinnovo del  Consiglio  di  Amministrazione  e  nomina  del  suo
Presidente previa determinazione del numero dei suoi  Componenti  per
il  triennio  2021-2022-2023,   con   determinazione   dei   relativi
emolumenti, tenendo conto della  necessita',  posta  dal  Regolamento
AIM-Italia di  nominare  tra  i  suoi  Membri  anche  un  Consigliere
Indipendente. 
  4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo  Presidente  per
il  triennio  2021-2022-2023,   con   determinazione   dei   relativi
emolumenti. 
  Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998,  sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (21  aprile  2021
-record date). Le registrazioni in accredito e in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 31/03/2021 

                            Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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