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Errata corrige
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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno 30 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la Sede Legale della
Banca sita in Viterbo, Via Polidori n.72, in prima convocazione, e
per il giorno 04 maggio 2021, in seconda convocazione, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte straordinaria:
1) Proposta di modifica degli articoli 27.4), 34.4) e 55) del
vigente Statuto della Banca;
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche allo statuto in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
Parte ordinaria:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
6) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
7) Proposta di modifica dell'art. 4) del vigente Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca;
8) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
9) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del
Collegio Sindacale e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Soc. Coop.
per Azioni (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr.18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"),
e quindi, di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza.
La convocazione verra' effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale; inoltre
l'Avviso verra' affisso in modo visibile nella Sede Legale della
Banca e nelle Filiali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualita' di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del presente
avviso, n. 4794.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che l'Assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione con
l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti,
se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se
straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Dottor Giuseppe Dominici, nato a
Paganico Sabino (RI) il 23/08/1946, C.F. DMNGPP46M23G232U,
domiciliato presso il suo studio in Ronciglione (VT), via della
Resistenza n. 57, quale "Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio Dottor
Giuseppe Dominici, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune
delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le
sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso
l'Ufficio Soci, sito in Viterbo, Via Polidori n.72 e sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area
riservata ai Soci le cui credenziali di accesso possono essere
richieste allo stesso Ufficio Socio tramite mail a
soci@bancalazionord.it.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' avente validita' corrente ed, in caso di
persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma
(in coerenza con l'art. 7.3 dello Statuto), deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28 aprile 2021) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
g.dominici@pec.it o posta elettronica ordinaria
studio_dominici@tiscali.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria e
Ordinaria Soci Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a. 2021")
di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma
elettronica, digitale o autografa, dalla casella di posta elettronica
certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del
diritto di voto;
ii) invio o consegna in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal
socio delegante, con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea
Straordinaria e Ordinaria Soci Banca Lazio Nord Credito Cooperativo
s.c.p.a. 2021" al Rappresentante Designato, Notaio Dottor Giuseppe
Dominici, in Ronciglione (VT), Via della Resistenza n. 57;
iii) consegna in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal socio
delegante, con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea
Straordinaria e Ordinaria Soci Banca Lazio Nord Credito Cooperativo
s.c.p.a. 2021", presso l'Ufficio Soci sito in Viterbo, Via A.
Polidori n. 72 oppure presso le filiali di Ronciglione (VT), Via Roma
n. 83, e Barbarano Romano (VT), Viale IV Novembre n. 5.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto,
indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in
votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare
il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo
studio_dominici@tiscali.it oppure al seguente numero telefonico
(0761.626455 - nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9.30 alle 12.30).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla banca all'indirizzo di
posta certificata LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT e/o all'indirizzo
mail soci@bancalazionord.it. La Banca potra' fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno
rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it, nell'area riservata
ai Soci.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per ogni tipo di presentazione/rappresentazione che concerne i
diritti sociali dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima
convocazione;
il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la Sede Legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La
documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it, nell'area riservata ai
Soci. Le credenziali di accesso potranno essere richieste all'Ufficio
Soci all'indirizzo soci@bancalazionord.it.
In relazione alla nomina dei componenti del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri
componenti il Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 verra' a scadenza il mandato, si
invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed
Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
Viterbo, 10 aprile 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo
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