Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 7,00,  in  prima
convocazione, ed in seconda convocazione  per  il  giorno  06  maggio
2021, alle ore 17,00, esclusivamente  in  audio-videoconferenza,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria: 
  1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (esame  ed
approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2020, corredato
dalla relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla  Gestione  e
dalla Relazione del Collegio Sindacale); 
  2) Destinazione dell'utile di esercizio; 
  3) Rinnovo polizza D&O e RC Professionale Amministratori, Sindaci e
Dirigenti; 
  4) Autorizzazione ad acquistare e  vendere  azioni  proprie  previa
revoca della precedente autorizzazione; determinazione degli elementi
e modalita' indicate nell'art. 2357 II e IV comma cc. 
  Parte straordinaria: 
  1)  Proposta  revisione  e  adeguamento   dello   statuto   vigente
comportante: 
  a. Modifiche di natura esclusivamente formale degli articoli n.  3,
6, 8, 9, 16; 
  b. Modifiche agli articoli 4, 7, 13, 14, 17. 
  ALTRE INFORMAZIONI 
  In ragione del perdurante stato di emergenza connesso alla pandemia
SARS COVID-19, sulla  base  di  quanto  previsto  dall'art.  106  del
decreto legge 18/2020, anche  in  deroga  a  quanto  stabilito  dallo
statuto sociale, l'assemblea sara' tenuta esclusivamente in modalita'
audio-video conferenza e si intendera' costituita e convocata  presso
l'ufficio del dott. Marco Dolzani, Notaio di Trento, via Grazioli  n.
79. 
  A partire dal giorno 16 aprile  2021,  saranno  visibili  sul  sito
www.impianticortina.it, nell'area riservata  ai  soci,  la  bozza  di
statuto  recante  le  modifiche  che   si   intende   sottoporre   ad
approvazione  oltre  alle  modalita'  di  accesso  alla   piattaforma
digitale  utilizzata  e   le   istruzioni   per   la   partecipazione
all'Assemblea dei Soci. 
  La segreteria della societa' e' a disposizione dei soci nei  giorni
dal 3 al 6 maggio dalle ore 08.00 alle ore 16.00 per dare  assistenza
in relazione alle modalita' di accesso e connessione alla piattaforma
che sara' indicata per la connessione e la partecipazione  ai  lavori
assembleari. 
  Cortina d'Ampezzo, 07 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Alberto Dimai 

 
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