Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("Societa'" o  "Grifal")  sono
convocati in Assemblea, in sede  ordinaria,  in  unica  convocazione,
presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, per
il giorno 28 aprile 2021 alle ore 14:30, per discutere  e  deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Esame e approvazione del  progetto  di  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2020, corredato della relazione della Societa' di  Revisione
e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Proposta di adeguamento del  compenso  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla  Legge  24  aprile
2020, n. 27, la cui  efficacia  e'  stata  da  ultimo  prorogata  dal
Decreto Legge 31 dicembre  2020,  n.  183  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021,  n.  21  ("Decreto"),  la
Societa' ha deciso di  avvalersi  della  facolta'  di  prevedere  che
l'intervento in Assemblea da  parte  degli  aventi  diritto  di  voto
potra' avvenire esclusivamente mediante  conferimento  di  delega  al
rappresentante designato dalla  Societa'  ex  art.  135-undecies  del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")  ("Rappresentante
Designato"). Al  Rappresentante  Designato,  possono  inoltre  essere
conferite  anche  deleghe  o  sub-deleghe  ai   sensi   dell'articolo
135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies,  comma  4,  TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il  Rappresentante  Designato  nonche'
gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi  da  coloro
ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in  Assemblea
anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne   garantiscano
altresi'  l'identificazione.  Le  istruzioni  per  la  partecipazione
all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese  note
dalla Societa' agli  interessati,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Ogni informazione riguardante (i)  il  capitale  sociale;  (ii)  la
legittimazione all'intervento e al voto  in  Assemblea,  ivi  inclusa
ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile  2021);  (iii)
le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea,  esclusivamente
tramite il rappresentante designato,  e  per  il  conferimento  della
delega; (iv) la procedura per  richiedere  l'integrazione  dei  punti
all'ordine del giorno e  presentare  proposte  di  delibera;  (v)  la
procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine  del
giorno; (vi) le modalita' e i termini di reperibilita' dei  documenti
che saranno sottoposti  all'Assemblea,  è  indicata  nell'avviso  di
convocazione integrale, disponibile sul sito internet della  Societa'
www.grifal.it, sezione Investor Relations, e presso il meccanismo  di
diffusione autorizzato e gestito da Spafid  Connect  S.p.A.  "eMarket
SDIR", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com. 
    
  I termini e le  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  degli
Azionisti descritti nell'avviso  di  convocazione  potrebbero  essere
oggetto  di  modifiche  o  integrazioni  in  relazione  all'emergenza
sanitaria  da   COVID-19   (CoronaVirus).   Eventuali   modifiche   o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno  rese  disponibili  tramite  il  sito  internet
www.grifal.it, sezione Investor Relations, e con le  altre  modalita'
previste dalla legge. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Fabio Angelo Gritti 

 
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