SOURCESENSE S.P.A.
Sede: via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 Roma
Capitale sociale: Euro 827.550,00 i.v.
Codice Fiscale: 06404191006
Partita IVA: 15859351007

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria,  presso  lo  Studio   Notarile   Associato   Scattone,
Parmegiani, Capparella in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 99  per
il giorno 28 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2020.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
due amministratori e rideterminazione dell'emolumento.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Approvazione del piano di stock option denominato "Stock  Option
Plan 2021-2023" destinato ai  key  manager  (inclusi  amministratori,
dipendenti e collaboratori) di Sourcesense S.p.A. e di  sue  societa'
controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti  e  aumenti  di
capitale), 11  (Offerte  pubbliche  di  acquisto),  12  (Obblighi  di
comunicazione  delle  partecipazioni  rilevanti),  15  (Intervento  e
voto), 17 (Competenze e maggioranze), 19 (Numero, durata  e  compenso
degli  amministratori),  20   (Nomina   degli   amministratori),   21
(Presidente e organi  delegati),  22  (Riunioni  del  consiglio),  26
(Collegio Sindacale) e 27 (Revisione legale) dello statuto sociale ed
inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto)  e
11-ter  (Revoca  dall'ammissione  alle  negoziazioni).  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o  piu'  volte,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,  comma
5,  cod.  civ.,  fino  ad  un  ammontare  massimo  di  nominali  Euro
25.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante  l'emissione  di  massime  n.
250.000 nuove  azioni  ordinarie  prive  di  indicazione  del  valore
nominale espresso e a godimento regolare, a  servizio  del  piano  di
stock option denominato "Stock Option Plan 2021-2023".  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente  agli  azionisti
in proporzione alla partecipazione posseduta, e  conseguente  aumento
di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di
nominali Euro 413.775,00,  oltre  sovrapprezzo,  mediante  emissione,
anche in piu' tranches, di massime  n.  4.137.750  azioni  ordinarie,
prive di indicazione del valore nominale  espresso,  a  servizio  dei
predetti warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di  convocazione  restano  subordinati  alla  compatibilita'  con  la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita'  competenti
in ragione dell'emergenza del  COVID-19,  oltre  che  a  fondamentali
principi di tutela della  salute  dei  soci,  dei  dipendenti,  degli
esponenti, e dei consulenti della Societa'. Eventuali  modifiche  e/o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Societa' (www.sourcesense.com) e con le altre modalita' eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  827.550,00  suddiviso  in  n.
8.275.500 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  19  aprile  2021  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  23  aprile  2021).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19   e   avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del  decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021  n.
21)  recante  misure  urgenti   connesse   con   la   proroga   della
dichiarazione dello stato di emergenza  epidemiologica,  l'intervento
in assemblea e l'esercizio del  diritto  di  voto  possono  svolgersi
esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo  di  collegamento  al
seguente link https://www.zoom.us/join, meeting ID n. 819 6944  3443.
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare -
entro  le  ore  12:00  del  26  aprile  2021  -  apposita   richiesta
all'indirizzo e-mail della Societa'  sourcesense.ir@pec.it  allegando
(i)  copia  della  certificazione  bancaria  di  cui  al   precedente
paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un
valido documento di identita' del  soggetto  partecipante  munito  di
foto, in caso di rappresentante di persona giuridica  o  delegato  ai
sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in  Assemblea)  dovra'
altresi' essere inviata evidenza dei poteri atti alla  partecipazione
in assemblea ovvero  al  conferimento  della  delega,  nonche'  (iii)
dell'eventuale   modello   di   delega   debitamente   compilato    e
sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata
del 27 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che  abbiano  debitamente
prodotto la documentazione che  precede  (ed  al  medesimo  indirizzo
e-mail  di  spedizione)  l'apposito   PIN   per   la   partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza  in  tempo  utile  per  garantire   lo   svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti  alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto  all'orario
di convocazione della  riunione  assembleare.  Per  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.sourcesense.com. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Roma, via del Poggio Laurentino n.  9,  sul  sito  internet
della  Societa'  www.sourcesense.com,  sezione  Investor   Relations,
Assemblee e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme
di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo  che  i  soggetti
legittimati all'intervento in Assemblea hanno facolta' di  utilizzare
per il  voto  per  delega,  e  (ii)  la  relazione  illustrativa  del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte  concernenti  le  materie
poste  all'ordine  del  giorno.  Gli  Azionisti  hanno  facolta'   di
ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet della Societa'  www.sourcesense.com,  sezione  Investor
Relations,  Assemblee  e  su  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana del 13 aprile 2021 n. 44. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Marco Bruni 

 
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