Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  I  signori  azionisti  della  societa'  Gismondi  1754  S.p.A.  (la
"Societa'")  sono  convocati  in  assemblea  in  seduta  ordinaria  e
straordinaria per  il  30  aprile  2021  alle  ore  11.30,  in  prima
convocazione, presso la sede legale della Societa'  in  Genova  (GE),
via Galata n. 34R, 16121, e, ove occorrendo, per il 5 maggio 2021, in
seconda convocazione, stessa ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754
S.p.A. chiuso al  31  dicembre  2020  e  presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020;delibere inerenti e conseguenti; 
  2. nomina della societa' di revisione  contabile  per  il  triennio
2021-2023; delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Conferma della nomina per cooptazione del  consigliere  Giovanni
Palma, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 c.c.,  con  delibera  del
consiglio di amministrazione del 19 marzo 2021; delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1. Adozione  di  un  nuovo  testo  di  statuto  sociale  integrante
l'adeguamento al nuovo Regolamento  Emittenti  AIM  Italia;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Il capitale sociale della Societa', sottoscritto e versato, e' pari
ad Euro 812.960, rappresentato da n. 4.064.800 azioni ordinarie prive
del valore nominale. Alla data del presente avviso  la  Societa'  non
detiene azioni proprie. 
  La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge  e
di statuto, spetta agli azionisti per  i  quali  sia  pervenuta  alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il  giorno  27  aprile  2021),
l'apposita comunicazione  rilasciata  dall'intermediario  autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e al voto  qualora  tale  Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  La Comunicazione  dell'Intermediario  e'  effettuata  dallo  stesso
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  (ossia  il  giorno  21  aprile  2021).  Le
registrazioni  in  accredito  o  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  In virtu' dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.  18/2020  (il
"Decreto") -  che  ha  introdotto  alcune  norme  eccezionali  legate
all'attuale emergenza COVID-19  -  ad  oggi,  ancora  attualmente  in
vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione
e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, la Societa' ha deciso  di
avvalersi della facolta' (ivi prevista) di prevedere che  l'assemblea
si svolga senza partecipazione fisica da parte  dei  soci,  e  quindi
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso,
la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il  presidente  e  il
segretario. A tal fine, gli azionisti legittimati  all'intervento  ed
al  voto  in  assemblea  possono  ottenere  il  link  per  collegarsi
all'assemblea   via   video-audio   conferenza,    come    consentito
dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando  apposita  richiesta
all'indirizzo   marcello.lacedra@gismondi1754.com,   allegando   alla
stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che: 
  (i) in caso di azionista persona fisica,  copia  del  documento  di
identita' (carta d'identita' o passaporto); 
  (ii) in caso di azionista persona giuridica,  copia  del  documento
d'identità  (carta  d'identità  o  passaporto)  del  rappresentante
legale  ovvero  del  soggetto  munito  dei  relativi  poteri  per  la
partecipazione  all'assemblea  nonche'  copia  della   documentazione
attestante  la  rappresentanza  legale  ovvero  il  conferimento  dei
predetti poteri in capo al soggetto partecipante. 
  Ferme  le   modalita'   di   partecipazione   mediante   mezzi   di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a  intervenire
in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi  di  legge,  mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  2372
del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di  delega
reperibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo:
www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "Corporate  -  Assemblee
Azionisti". La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante
invio a mezzo raccomandata A/R a Gismondi 1754 S.p.A., via Galata  n.
34R,   16121,   Genova,   ovvero   mediante   notifica    elettronica
all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it. 
  Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del  giorno
e  del  diritto  di  porre  domande  prima  dell'Assemblea,  previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale,  si  rinvia  al  testo  dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario  all'indirizzo
www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "Corporate  -  Documenti
societari". 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra'  messa  a  disposizione  del
pubblico nei termini di legge, presso la  sede  sociale  e  sul  sito
internet della Societa' www.investors.gismondi1754.com, alla  sezione
"Corporate - Assemblee Azionisti". 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
della   societa'   www.investors.gismondi1754.com,    alla    sezione
"Corporate - Assemblee Azionisti". 
  Genova, 9 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Massimo Gismondi 

 
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