Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 16:00, presso la Sede Legale in piazza Marconi, n. 28,
Locorotondo in prima convocazione e per il giorno 24 maggio 2021,
alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la stessa sede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo -
Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd.
Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga
dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, gli amministratori, i
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualita' di Socio (vale a dire i Soci iscritti
fino al 30 gennaio 2021).
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono n. 1.708.
Ai fini del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci
aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Dott. Francesco Valente (il
"Rappresentante Designato"), con sede in Martina Franca al Corso
Italia n. 24, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Rappresentante
Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle
materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega e istruzioni di voto e' disponibile sul sito
internet della Banca, Area Socio, all'indirizzo
https://www.bcclocorotondo.it e presso la sede sociale e le filiali
della Banca.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' avente validita' corrente ed, in caso di Socio
persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma
(in coerenza con l'articolo 7.3 dello Statuto sociale), deve essere
fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente
alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le
ore 23:59 del 28 aprile 2021) con le seguenti modalita':
i. trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
francesco.valente@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea BCC Locorotondo 2021") di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale,
dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii. trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
francesco.valente@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea BCC Locorotondo 2021") di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto; in tal caso dovra' essere trasmessa la
documentazione in originale con le modalita' di cui sub (iii);
iii. invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a Notaio Francesco Valente, Corso
Italia n. 24 - 74015 Martina Franca (TA) (Rif. "Delega Assemblea BCC
Locorotondo 2021"), oppure consegna della documentazione cartacea
sottoscritta con firma autografa, con modalita' che garantiscano la
segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui
lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea BCC
Locorotondo 2021") e contro rilascio di ricevuta, presso la sede
legale (Ufficio di Segreteria generale), o le filiali della Banca
durante gli orari di apertura degli sportelli.
Entro il medesimo termine del 28 aprile 2021, la delega e le
istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le
medesime modalita' previste per il rilascio.
Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto,
indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in
votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare la Segreteria generale della Banca via e-mail
all'indirizzo assemblea2021@bcclocorotondo.it o al seguente numero
telefonico 080 4351327.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
attraverso mail a assemblea2021@bcclocorotondo.it
La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca, Area Socio,
all'indirizzo https://www.bcclocorotondo.it
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro il 25 aprile 2021;
- il riscontro sara' fornito entro il 27 aprile 2021.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione e' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca, Area Socio, all'indirizzo https://www.bcclocorotondo.it
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° (terzo)
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
Locorotondo, 12 aprile 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Maria Fumarola
TX21AAA4090