Convocazione di assemblea ordinaria 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 13 maggio 2021, ore 11,00, in prima  convocazione,  presso  la
sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la
seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2021, ore 11,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio di  Banca  Cambiano  1884
S.p.A.  al  31  dicembre  2020,  previo  esame  della  relazione  del
Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione,  della  relazione  del
Collegio Sindacale e della relazione  della  Societa'  di  revisione.
Destinazione dell'utile  dell'esercizio  2020.  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2020 e  della  relazione  della  Societa'  di
revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed  incentivazione
del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale  sulle  Politiche
di remunerazione ed  incentivazione  dell'anno  2020;  (ii)  Adozione
delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2021; 
  4. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del  triennio
2020-2022 mediante la nomina di un sindaco supplente in  sostituzione
di  sindaco  supplente  dimissionario;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  5. Integrazione dell'incarico di revisione  legale  gia'  conferito
alla societa'  Deloitte  &  Touche  S.p.A.  con  l'inserimento  della
revisione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario  Cambiano  per
il novennio 2020-2028. 
  AVVERTENZE 
  Si ricorda che: 
  1)  ai  sensi  dell'articolo  32  dello  Statuto  Sociale   e   del
Regolamento  Assembleare,  l'elezione  dei  componenti  il   Collegio
Sindacale avviene sulla base di liste presentate da gruppi di soci; 
  2) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  3) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; 
  4) stante il periodo di emergenza  epidemiologica,  lo  svolgimento
dell'assemblea avverra' nel rispetto delle  norme  di  distanziamento
sociale stabilite  dall'Autorita'  sanitaria.  Per  tale  motivo  chi
intendesse partecipare all'assemblea e' pregato  di  comunicare  tale
eventualita'  inviando,  entro  il  7  maggio  2021,  una  e-mail   a
segreteria.societaria@bancacambiano.it. 
  Firenze, 12 aprile 2021 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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