Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L' Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata presso la Sede  Legale
in Fondi, Via Appia Km 118,600, per  le  ore  15.30  di  Venerdi'  14
Maggio 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore  10.00
di Sabato 15 Maggio 2021, visto  l'art.  106  del  Decreto  legge  n.
18/2020 e successive modificazioni, con intervento  dei  soci  svolto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs
n. 58/1998, art.135-undecies, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Comunicazione di adeguamenti statutari; 
  2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre  2020;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di   Revisione   legale   dei   conti;
deliberazioni consequenziali; 
  3. Determinazione del prezzo delle azioni; 
  4.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2021-2022-2023; 
  6. Politiche di remunerazione: informativa anno 2020 e proposta  di
approvazione documento relativo al 2021; 
  7. Proposta di determinazione del compenso degli  Amministratori  -
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc.  Coop.  specifica
che l'intervento dei soci in Assemblea sara' possibile esclusivamente
mediante delega al Rappresentante Designato. 
  In particolare, l'art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 prevede una
serie di misure volte ad assicurare la possibilita' di svolgimento di
tali incombenze  pur  in  pendenza  delle  disposizioni  vigenti  che
vietano riunioni o assembramenti di piu' persone, di fatto  limitando
significativamente la possibilita' di presenza  fisica  in  un  unico
luogo di tutti i soci ammessi. In questo contesto, circa le modalita'
di svolgimento delle assemblee, il Decreto legge n. 18/2020  consente
alle societa' di prevedere, negli avvisi di  convocazione,  anche  in
deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti  -
quali  il  voto  per  corrispondenza,   il   voto   elettronico,   la
partecipazione  in  assemblea  con  mezzi  di  telecomunicazione,  il
rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e
l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica
dei soci in un unico luogo. 
  Tali disposizioni trovavano originariamente applicazione per  tutte
le assemblee convocate entro la data  del  31  luglio  2020;  termine
successivamente prorogato a tutte le assemblee  tenute  entro  il  31
luglio 2021 dall'art. 3, comma 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021  (G.U.  n.  51
del 1° marzo 2021). 
  In tale  contesto,  la  Banca  Popolare  di  Fondi  Soc.  Coop.  ha
designato,  ai   sensi   dell'articolo   135-undecies   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  ("TUF"),  quale  Rappresentante
Designato il Prof. Gaetano Caputi (o  in  sua  assenza  l'Avv.  Carlo
Rizzo), in virtu'  della  qualificazione  professionale  acquisita  e
della  esperienza  maturata  in  occasione  dell'Assemblea  dei  soci
tenutasi nell'anno 2020.  Resta  quindi  preclusa  la  partecipazione
fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza
dei singoli Soci 
  Ai sensi dell'art.  135-decies  TUF,  il  Rappresentante  Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere  componente  dell'Organo
di Amministrazione, nella qualita' di Consigliere Indipendente, della
ULIXES Sgr SpA, societa' partecipata dalla Banca  Popolare  di  Fondi
Soc. Coop. nella misura del 60% e facente parte del  gruppo  bancario
Banca Popolare di Fondi. 
  Il Rappresentante Designato  Prof.  Gaetano  Caputi  ha  dichiarato
inoltre  di  non  avere  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte
sottoposte al voto dell' Assemblea Ordinaria. 
  Ogni  soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra'
pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni  di  voto  su
tutte  o  alcune   delle   proposte   all'ordine   del   giorno,   al
Rappresentante  Designato,  mediante  compilazione  e  sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima  della  prima
convocazione  dell'Assemblea  sul  sito   internet   della   Societa'
www.bpfondi.it nella sezione "Soci". 
  Le deleghe conferite  al  Rappresentante  Designato  possono  anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi  comunicate,  nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 
  Ai sensi dell'art.  23  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci  da  almeno  novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca,  almeno
due giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata  per  la  prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i  Soci  che  abbiano  le  proprie
azioni iscritte in conto presso la banca. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  Ai Soci  che  hanno  le  azioni  depositate  in  amministrazione  e
custodia presso la Banca verra' spedito il  biglietto  di  ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di  delega  ad  altro
socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un  altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente  della  Banca.
Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di  dieci  soci.  Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o  munite  di  un
visto di autenticita' apposto all'atto della firma da  un  dipendente
della Banca  a  cio'  abilitato  e  cioe'  da  un  Dirigente,  da  un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto. 
  La  delega  con  istruzioni  di  voto  dovra'   essere   conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato  nelle  forme
di legge, al Rappresentante Designato Prof. Gaetano  Caputi  mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi
disponibili 15 giorni prima della prima convocazione  dell'Assemblea,
sul sito internet della Societa' www.bpfondi.it nella sezione "Soci",
da far pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la  data
fissata per la  1°  convocazione  dell'Assemblea,  con  le  modalita'
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata  sul  sito
internet della banca nella sezioni Soci. 
  Una comunicazione con il riepilogo del  contenuto  dei  capi  posti
all'ordine del giorno e delle  proposte  di  delibera  e'  pubblicata
nella sezione del sito internet della banca protetta e  riservata  ai
Soci stessi. 
  Tutta la documentazione pubblicata nella sezione  "Soci"  del  sito
internet della Banca,  sara'  disponibile  mediante  inserimento  del
codice che sara' comunicato ad ogni singolo socio  nella  lettera  di
convocazione dell'Assemblea. 
  La delega conferita al Rappresentante Designato e  fatta  pervenire
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali  siano  state
conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le  istruzioni  di  voto
saranno revocabili entro la fine del  secondo  giorno  precedente  la
data fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea. 
  La documentazione inerente l'Assemblea e'  a  disposizione  per  la
consultazione presso la sede legale della Societa',  nei  termini  di
legge,  e,  in  considerazione  dell'opportunita'  di   non   causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze. 
 
  Fondi, 15 Aprile 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Carroccia 

 
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