Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata  presso  gli  uffici  della  Cooperativa  Edificatrice
Bollatese, in 
  Via Mazzini n. 1/b a Bollate, 
  l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
  in prima convocazione per il  21  maggio  2021,  alle  ore  14,  e,
qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il
giorno 22 maggio 2021 alle ore 14, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Apertura dei  lavori:  nomina  del  Segretario  (L'assemblea  e'
presieduta, per precisa  disposizione  statuaria  -  art.  27  -  dal
Presidente della societa'); 
  2. Approvazione del Bilancio  d'Esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2020, composto da Stato  patrimoniale,  conto  economico,  rendiconto
finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti:  a)
Relazione degli  amministratori  sulla  gestione,  b)  Relazione  del
Collegio sindacale, c) Relazione della societa' di revisione, nonche'
della  destinazione  dell'utile  come  proposto  dal   Consiglio   di
amministrazione nella propria relazione (Ultima pagina); 
  3. Rinnovo cariche sociali  (n.  4  consiglieri)  e  determinazione
compensi; 
  Emergenza COVID -19 
  Modalita' di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto  legge
17/03/2020    n.    18    confermate    nel    cosiddetto    "Decreto
Milleproroghe"(d.l.183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione,   tenuto   conto   dell'attuale
situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID - 19  e
della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione
del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a
porte chiuse", ha deciso 
  - di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma  sesto,
del decreto legge  17  marzo  2020  n.  18  (decreto  "cura  Italia")
confermate nel cosiddetto "Decreto  Milleproroghe"  (d.l.  183/2020),
Legge 26 febbraio 2021, n.2, prevedendo che l'intervento in assemblea
dei Soci aventi diritto al voto  avvenga  Esclusivamente  tramite  il
"rappresentante designato" dalla  societa'  ai  sensi  dell'art.  135
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico
della Finanza"), senza partecipazione fisica dei soci. 
  Ferma restando la modalita' di intervento per i Soci aventi diritto
di voto,  gli  altri  soggetti  legittimati  ad  essere  presenti  in
assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato,  Sindaci
effettivi) potranno intervenire mediante  mezzi  di  comunicazione  a
distanza  che  ne  garantiscono  l'identificazione,  senza  che   sia
necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel  medesimo
luogo. 
  Partecipazione all'assemblea tramite il rappresentante designato. 
  I Soci aventi diritto di  voto  possono  intervenire  in  Assemblea
esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di  voto  alla  Sig.ra
COLOMBO FAUSTA - domiciliata per la  carica  presso  la  sede  legale
della Cooperativa in Bollate via G.  Mazzini  1/b  -  "rappresentante
designato"  nominato  dal  Consiglio  di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art.  106,  comma  sesto,  decreto  legge  17  marzo  2020  n.18
confermate nel  cosiddetto  "Decreto  Milleproroghe"  (d.l.183/2020),
Legge 26 febbraio 2021, n. 2. 
  Conferimento della delega al "rappresentante designato" 
  La delega al "rappresentante designato" deve  contenere  istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte  all'ordine  del  giorno,  e
deve  essere  conferita  tramite  lo  specifico  modulo  allegato  al
presente avviso entro il 19 maggio 2021 (Secondo  giorno  antecedente
la prima convocazione del 21/05/2021). 
  Consegna della delega al "rappresentante designato" 
  Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire  entro
il  suddetto  termine  in  originale  alla  Sig.ra   Colombo   Fausta
unitamente a copia di un  documento  di  identita'  avente  validita'
legale con le seguenti modalita' alternative: 
  a) Mediante consegna a mano presso la sede  della  Cooperativa  nei
seguenti giorni: 
  - Lunedi': al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00 e  nel  pomeriggio
dalle 15 alle 18,15; 
  - Martedi': al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00 
  - Mercoledi' e giovedi': nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,15. 
  - Venerdi': al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
  b) Mediante corriere o lettera raccomandata  a/r  -  anche  tramite
posta            elettronica            certificata             (PEC:
edificatricebollatese@twtcert.it), presso la sede  della  cooperativa
in Bollate via Mazzini 1/b 
  La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro  la
fine  del  secondo  giorno  antecedente  al  giorno  di   svolgimento
dell'assemblea in prima convocazione (19/05/2021). 
  Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio, salvo
l'eventuale costo sostenuto per la raccomandata. 
  Documentazione e diritto di informazione del socio 
  I documenti relativi all'ordine del giorno saranno diffusi  tramite
la  pubblicazione  sul  giornale   sociale   "Futuro   informazione",
pubblicati     sul     sito      internet      della      cooperativa
www.edificatricebollatese.it  e  resi  disponibili  presso  la   sede
sociale nei termini di legge. 
  Domande dei soci 
  Al fine di consentire il piu' ampio diritto di informazione, tenuto
conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  dell'assemblea
dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi  diritto
di voto possono formulare domande relative ai  punti  all'ordine  del
giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il 18  maggio  2021,  una
comunicazione   mail   con   i   dati   anagrafici   necessari    per
l'identificazione (nome e cognome, luogo e data  di  nascita,  codice
fiscale)   al    seguente    indirizzo    di    posta    elettronica:
ceb@edificatricebollatese.it. 
  Il Consiglio di amministrazione provvedera' a fornire  risposta  il
prima possibile e in ogni  caso  entro  il  20  maggio  2021  (giorno
precedente  l'assemblea),  prendendo  in  esame   le   sole   domande
strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e  in
cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Enrico Bessi 

 
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