Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in
Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso  i  locali  della  Filiale
della Banca Popolare del Cassinate in Cassino, Corso della Repubblica
n. 193/195, Sala San Benedetto, in prima convocazione per  il  giorno
25 giugno 2021 ore 10:00 e, ove necessario, in  seconda  convocazione
per il giorno 28 giugno  2021  alle  ore  10:00,  stesso  luogo,  per
trattare il seguente Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche Statuto Sociale; 
  2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega dei poteri. 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020: 
  a. relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e
proposta di ripartizione dell'utile; 
  b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato  del
controllo contabile; 
  c. deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni; 
  3. Elezioni Amministratori: 
  a.  determinare  in  n.  11   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione, ai sensi dell'art. 30 Statuto Sociale; 
  b. nomina amministratori con anzianita' 3 anni; 
  c. nomina 1 amministratore con anzianita' 1 anno; 
  d. determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale); 
  4. Integrazione Collegio Sindacale: 
  a) nomina sindaco effettivo; 
  b) nomina sindaco supplente 
  c) nomina Presidente Collegio Sindacale; 
  5. Politiche di remunerazione: 
  a. revisione documento sulle politiche di remunerazione; 
  b. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
adottate nell'esercizio 2020 e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Regolamento assembleare; 
  7. Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. 
  Testo per esteso delle delibere da adottare 
  Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i signori
Soci, presa visione della  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente sui singoli punti, sono  invitati  ad  assumere  le  seguenti
proposte di deliberazione. 
  Parte Straordinaria 
  Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di approvare nella  sua  interezza  il  progetto  di  modifica  dello
Statuto Sociale come proposto dagli Amministratori nel testo messo  a
disposizione dei soci unitamente al provvedimento di accertamento  ex
art. 56 TUB emesso dalla Banca d'Italia. 
  Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di conferire al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  una
delega  espressa  per  apportare  alla   delibera   stessa   limitate
variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorita' e dagli
Organi di Vigilanza delegandolo, inoltre, per  rendere  pubbliche  ed
esecutive, a norma di legge, le deliberazioni assembleari". 
  Parte Ordinaria 
  Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate, vista  la
relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  preso   atto   delle
relazioni del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione
legale, approva: 
  a)  il  Bilancio  al  31  dicembre   2020   contenente   lo   Stato
Patrimoniale, il Conto Economico,  il  prospetto  della  redditivita'
complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio  netto,  il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto da  approvarsi
nel loro complesso e nelle singole appostazioni; 
  b) la destinazione del risultato dell'esercizio 2020 secondo quanto
proposto dal Consiglio di amministrazione. 
  Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di fissare il valore corrente delle azioni per  l'anno  2021  secondo
quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione". 
  Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di: 
  a)  determinare  in  n.  11   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione, ai sensi dell' art. 30 Statuto Sociale 
  b)  nominare  alla  carica  di  consigliere  di  amministrazione  i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto,
con anzianita' 3 anni; 
  c) nominare  alla  carica  di  consigliere  di  amministrazione  il
candidato che risultera' eletto all'esito delle operazioni  di  voto,
con anzianita' 1 anno 
  d) fissare il compenso  da  riconoscere  a  ciascun  amministratore
secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione; 
  Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate in  merito
alla integrazione del Collegio sindacale delibera di  nominare  nella
carica di sindaco effettivo, nella  carica  di  sindaco  supplente  e
nella carica di Presidente del Collegio Sindacale,  i  candidati  che
risulteranno  eletti  all'esito  delle  operazioni   di   voto,   con
anzianita' 1 anno; 
  Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di approvare nella sua interezza  il  documento  sulle  politiche  di
remunerazione,   secondo   quanto   proposto   dal    Consiglio    di
Amministrazione nel testo messo  a  disposizione  dei  soci,  nonche'
l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio
2020". 
  Relativamente al punto 6 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di  approvare  nella   sua   interezza   il   documento   Regolamento
assembleare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo
messo a disposizione dei soci". 
  Relativamente al punto 7 all'ordine del giorno: 
  "L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del  Cassinate  delibera
di approvare nella sua interezza il documento, Regolamento al  cumulo
degli incarichi degli esponenti aziendali come proposto dal Consiglio
di Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci". 
  Modalita' di partecipazione: 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria  in  corso,  l'intervento  dei  soci  in  Assemblea  potra'
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai  sensi
dell'art. 135-undecies comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), senza
la partecipazione fisica dei soci, cosi' come previsto dall'art. 106,
comma 6 del D.L. 17-03-2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") convertito
con modificazioni dalla L. n.  27/2020,  cosi'  come  modificato  dal
"Decreto Milleproroghe" (art. 3,  comma  6,  del  D.L.  n.  183/2020)
convertito con modificazione dalla legge 21/2021. 
  Il Rappresentante Designato e' individuato dalla Banca Popolare del
Cassinate nella persona dell'avv. PATINI Edoardo (nato  a  Napoli  il
21-02-1964) o, in Sua assenza, dell'avv. DE ROSA Luca (nato a Cassino
il 12-07-1960). 
  Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio
del diritto di voto potranno conferire  al  Rappresentante  Designato
una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune  delle  proposte
all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 1,  del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
  La delega e le istruzioni di voto potranno essere  inviate  con  le
seguenti modalita',  entro  il  termine  fissato  al  secondo  giorno
precedente la data di convocazione dell'Assemblea, e quindi entro  le
ore 23:59 del giorno 23 giugno 2021,  utilizzando  l'apposito  modulo
che sara' inviato ai soci unitamente  all'avviso  di  convocazione  o
scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it: 
  - a mezzo lettera raccomandata A/R  indirizzata  al  Rappresentante
Designato che dovra' pervenire entro il termine  indicato  presso  la
sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14, unitamente a  copia  di
un documento di identita' in corso di validita' e, per i Soci che non
hanno le azioni iscritte  in  conto  presso  la  Banca  Popolare  del
Cassinate unitamente  a  copia  della  certificazione  attestante  la
partecipazione al sistema di gestione accentrata; 
  - a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo  riservato  assemblea2021@bancapopolaredelcassinate.it,
unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita', e per i Soci che non hanno le  azioni  iscritte  in  conto
presso la Banca Popolare  del  Cassinate  unitamente  a  copia  della
certificazione attestante la partecipazione al  sistema  di  gestione
accentrata. 
  Le deleghe e le  istruzioni  di  voto  possono  essere  revocate  o
modificate entro  il  suddetto  termine  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio 
  Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. 
  Norme per la partecipazione: 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che: 
  - risultino regolarmente iscritti  nel  libro  soci  da  almeno  90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; 
  - risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima  della
data  fissata  per  la  prima  convocazione,   della   certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata; per i
Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca  la
suddetta certificazione non dovra' essere richiesta. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  La documentazione assembleare e'  a  disposizione  presso  la  sede
legale, ai sensi di legge, ovvero potra' essere consultata  sul  sito
www.bancapopolaredelcassinate.it 
  Cassino, 14 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Vincenzo Formisano 

 
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