Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Techedge  S.p.A.  e'  convocata,  in
sede ordinaria e in sede straordinaria,  per  il  giorno  lunedi'  07
giugno 2021, in unica convocazione, alle ore 15:00,  presso  la  sede
legale in Milano, via Caldera 21,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  In sede ordinaria 
  1)  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  2) Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 7 (Categorie
di azioni e strumenti finanziari), 11 (Convocazione), 12  (Intervento
all'Assemblea), 13 (Intervento mediante mezzi di  telecomunicazione),
14 (Svolgimento dell'Assemblea), 15 (Consiglio  di  amministrazione),
18 (Cessazione della carica), 19 (Adunanze del Consiglio), 20 (Poteri
di gestione), 21 (Organi delegati, dirigente preposto alla  redazione
dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori),
25 (Collegio Sindacale), 29 (Riunioni  del  Collegio  Sindacale),  33
(Disposizioni Generali), dello Statuto. Soppressione degli articoli 9
(Identificazione degli azionisti), 16 (Presentazione delle liste), 17
(Elezione del Consiglio di Amministrazione), 24 (Operazioni con Parti
Correlate), 26 (Presentazione delle liste), 27 (Elezione del Collegio
Sindacale), 28 (Cessazione) dello Statuto. Conseguente  rinumerazione
degli articoli dello Statuto successivi all'articolo 9. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies  del  D.  Lgs.  24
febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea  e
all'esercizio del relativo  diritto  di  voto  e'  attestata  da  una
comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in  favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'art. 12 dell'attuale Statuto, ogni  socio  che  abbia
diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare da altro
soggetto, anche non socio, nei limiti e  con  le  modalita'  previsti
dall'art. 2372 c.c., mediante apposita  delega  scritta  da  inviarsi
all'indirizzo  pec  della  societa'   amministrazione@pec.techedge.it
entro la data del 3 giugno 2021 e comunque entro l'inizio dei  lavori
assembleari. 
  In conformita' a quanto disposto dall'art. 106,  comma  2,  Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27,
come richiamato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.  183  ("Decreto
Milleproroghe"), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonche'
ai sensi dell'art. 13 dell'attuale Statuto, e' inoltre consentita  la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione  che
garantiscano   l'identificazione   dei    partecipanti,    la    loro
partecipazione  e  l'esercizio  del  diritto  di  voto  in  modalita'
video-meeting system. La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
opportune istruzioni per consentire l'accesso ai  lavori  assembleari
previa identificazione dei partecipanti. 
  La  documentazione  relativa  ai  punti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea e' a disposizione dei  soci,  dei  consiglieri  e  dei
sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia all'interno
del folder che sara' messo a  disposizione  via  e-mail  agli  aventi
diritto, al fine di limitare l'accesso presso  la  sede  sociale  per
l'acquisizione  della  documentazione  tenuto  conto   dell'emergenza
sanitaria in corso. 
  Milano, 17 maggio 2021 

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del  consiglio  di
                           amministrazione 
                       ing. Domenico Restuccia 

 
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