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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 10 Giugno 2021, presso la sede sociale alle ore 9,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdi' 11 Giugno 2021 presso la sede sociale alle ore 20,30, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Esame del bilancio al 31.12.2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, deliberazioni conseguenti. 2. Esame del bilancio consolidato al 31.12.2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. 3. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti C.C., deliberazioni conseguenti. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente; compensi. 5. Nomina del Collegio Sindacale; nomina del Presidente; emolumenti. La partecipazione in assemblea avverra' in presenza nel rispetto della normativa di sicurezza al momento vigente. Qualora cio' non fosse possibile la partecipazione avverra' lo stesso giorno ed ora, tramite sistemi audio-video, per deliberare sui punti 1. 2. 3. e, presso la sede sociale, nei giorni: 12 Giugno dalle 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il giorno 13 Giugno dalle 9,00 alle ore 12,00 per deliberare sui punti 4. e 5. garantendo la segretezza del voto. Partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di statuto. Fossano, 14 maggio 2021 Il vice presidente dott. Massimo Mana TX21AAA5491