Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  Ordinaria   di   Salini   Costruttori   S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") e' convocata per il giorno lunedi14 giugno
2021 ore  15  (prima  convocazione)  e,  occorrendo,  per  il  giorno
martedi' 15  giugno  2021  ore  15  (seconda  convocazione),  con  le
modalita' di cui al presente avviso, per discutere e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2020.  Relazioni  degli
Amministratori  sulla  Gestione,  del  Collegio  Sindacale  e   della
Societa' di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato  al  31
dicembre 2020. 
  1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 
  1.2. Distribuzione di dividendo. 
  Emergenza Covid 19 - Modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 
  In relazione all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  in  forza
della disciplina eccezionale contenuta nel  Decreto  Legge  17  marzo
2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto"),  l'intervento  in
Assemblea  si  svolgera',  senza  accesso  ai   locali   assembleari,
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Societa'  ai
sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998,  n.  58
(TUF), individuato nel Notaio Paola Casali (il "Notaio"), con  studio
in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106
del Decreto  e  di  seguito  meglio  specificato,  al  Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche  deleghe  o  subdeleghe  ai
sensi dell'articolo 135-novies TUF. 
  Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e
lo stesso Rappresentante Designato  potranno  intervenire  ai  lavori
mediante l'utilizzo di sistemi di  collegamento  a  distanza  che  ne
garantiscano  l'identificazione,  nel  rispetto  delle   disposizioni
vigenti ed applicabili, senza che sia necessario che il Presidente  e
il segretario si trovino nel medesimo luogo. 
  In considerazione delle  modalita'  di  tenuta  dell'Assemblea,  la
stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Societa'. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Possono  intervenire  in   assemblea   -   esclusivamente   tramite
Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in conformita' alla normativa vigente. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante degli Azionisti designato dalla Societa'. 
  Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte
a  fronte  della  eccezionale  situazione  di  emergenza  conseguente
all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.106,
comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi  diritto
al  voto  si  svolgera',  senza  accesso   ai   locali   assembleari,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato. 
  La delega puo' essere  conferita,  senza  spese  per  il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con  le  relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una         mail         all'indirizzo         della         Societa'
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega  con  le  istruzioni  di
voto deve  pervenire,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita' del delegante  avente  validita'  corrente  o,  qualora  il
delegante sia una persona giuridica, del  legale  rappresentante  pro
tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,  unitamente
a  documentazione  idonea  ad  attestarne  qualifica  e  poteri,   al
Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  10  giugno
2021, se in prima convocazione ovvero entrol'11 giugno  2021,  se  in
seconda  convocazione),con  le  seguenti   modalita'   alternative(i)
trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo
di             posta             elettronica              certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it (oggetto" Delega Assemblea
Salini Costruttori 2021") dalla propria casella di posta  elettronica
certificata  (o,  in  mancanza,  dalla  propria  casella   di   posta
elettronica ordinaria, in tal caso la delega  con  le  istruzioni  di
voto deve essere sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o
digitale); (ii) al seguente indirizzo:  Notaio  Paola  Casali,  Corso
Italia  n.  8,   20122   Milano,   anticipandone   copia   riprodotta
informaticamente (PDF)  a  mezzo  posta  elettronica  ordinaria  alla
casella paola.casali@postacertificata.notariato.it  (oggetto  "Delega
Assemblea Salini Costruttori 2021"). 
  Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  A norma del succitato Decreto e della  disciplina  applicabile,  al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche  deleghe  e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF. 
  Coloro i  quali  non  intendessero  avvalersi  della  modalita'  di
intervento  prevista  dall'art.  135-undecies,  TUF,   potranno,   in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato,  delega
o subdelega ex art. 135-novies  TUF,  contenente  necessariamente  le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo  di  delega/subdelega,
da   richiedere   alla   Societa'   al   sopra   indicato   indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it.   Per   il   conferimento    delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalita' riportate nel
modulo di delega. 
  La  delega  puo'  essere  anticipata,  al  predetto  Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un  documento  di  identita'  del
delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante  sia  una
persona giuridica, del legale rappresentante pro  tempore  ovvero  di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente  a  documentazione
idonea ad attestarne qualifica e  poteri,  entro  le  ore  18:00  del
giorno  precedente  la   data   dell'Assemblea   e   comunque   prima
dell'apertura  dei  lavori  assembleari,  tramite  posta  certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it,  indicando   nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2021". 
  L'invio al predetto  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005, soddisfa il  requisito  della  forma
scritta. 
  Entro il suddetto termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
nonche' per richiedere il modulo di delega, e'  possibile  contattare
il  Notaio  via  e-mail  all'indirizzo  pcasali@notaiocasali.ito   al
seguente  numero  telefonico  (+39)028883651(nei   giorni   d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00). 
  Documentazione informativa. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea e'  disponibile  presso  la  sede  sociale.  La
medesima potra' essere altresi' richiesta via mail  all'indirizzo  di
posta            elettronica            certificata             della
Societa',salinicostruttorispa@legalmail.it 
  Ulteriori informazioni 
  Per  l'esercizio  dei   diritti   degli   azionisti,   in   ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Societa' raccomanda l'utilizzo  delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. 
  Milano, 19 maggio 2021 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Salini Pietro 

 
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