Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea dei Soci di Fider S.C. e' indetta in  Bologna,  via  G.
Brini n. 45 - per il giorno martedi' 29 giugno 2021 alle ore 11:00 in
prima convocazione e per il giorno giovedi' 15 luglio 2021  alle  ore
11:00, stesso luogo, in seconda convocazione. 
  Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  IN SEDE STRAORDINARIA 
  - Modifiche Statutarie: Articoli:12 lett. G, 14 comma  5  e  6,  27
comma 5 e 10, 45.5. 
  IN SEDE ORDINARIA 
  -  Bilancio  di  esercizio  chiuso  al   31/12/2020   e   relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - Politica di remunerazione - informativa e aggiornamento; 
  - Definizione Aree territoriali; 
  - Regolamento Sociale ex art. 2521 c.c; 
  - Nomina societa' di revisione novennio 2021 - 2029; 
  - Deliberazioni ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  13,
comma 1, lett. n-bis) del D.L. n. 23/2020. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso da COVID-19, FIDER S.C.  ha  deciso  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, L. 24  aprile  2020,
n. 27 di conversione al D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) richiamato
dalla L. 21/2021, prevedendo che l'intervento dei Soci e il  relativo
esercizio di voto, avverra' esclusivamente tramite il  Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del  D.  Lgs  n.  58/98
(TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. 
  FIDER S.C. ha individuato come  Rappresentante  Designato  il  sig.
Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato  presso  Agenzia
Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, Pec:
Marco.ghetti@pec.it 
  Pertanto, ai fini dell'intervento  e  del  voto  in  Assemblea,  la
delega deve essere conferita  -  gratuitamente  -  al  Rappresentante
Designato di cui sopra, entro la fine del secondo  giorno  precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea, utilizzando  l'apposito
modulo di delega, secondo le modalita' di compilazione e trasmissione
nello stesso riportate, con le istruzioni  di  voto  sugli  argomenti
trattati all'ODG riservate al Rappresentante Designato. 
  Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa  per  il
delegante. 
  Ai  sensi  dell'art.  106  comma  2  della   L.   27/   2020,   gli
Amministratori (incluso il  Presidente),  i  Sindaci,  il  Segretario
della  riunione,  nonche'  il  Rappresentante   Designato   ex   art.
135-undecies  TUF,  potranno  intervenire   in   Assemblea   mediante
l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione con  le  modalita'  a
essi individualmente comunicate. Non sara' necessario che si  trovino
nel medesimo luogo il Presidente e il notaio verbalizzante. 
  Al fine di consentire l'esercizio informato del  diritto-dovere  di
delega, copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 con  annesse
relazioni,  tutta  la  documentazione  informativa  sugli   argomenti
all'ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di  voto
al Rappresentante Designato, saranno messi a  disposizione  dei  soci
presso: la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini  e
la Sede territoriale di Pesaro.  La  documentazione  verra'  altresi'
messa a disposizione dei  soci  nelle  modalita'  indicate  sul  sito
internet  della  societa'  www.fider.com,  nella   sezione   dedicata
"Assemblea soci 2021".  Sara'  inoltre  possibile  formulare  domande
sulle materie all'ordine del giorno  prima  dell'Assemblea,  mediante
invio di una mail  all'indirizzo:  segreteria@fider.com.  Le  domande
dovranno pervenire entro il 26 giugno 2021 e alle stesse  sara'  data
risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 29 giugno  2021  alle
ore  10:00.  Saranno  prese  in  considerazione   esclusivamente   le
richieste  e  le  domande  strettamente   pertinenti   alle   materie
all'ordine del giorno. 
  Fider s.c. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto  del
presente  avviso  qualora  si  rendesse  necessario  conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19. 
  Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Marco Antonio Amelio 

 
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