Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea  straordinaria  e   ordinaria   dei   Soci   di   Banca
Centropadana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e'  indetta  in
prima convocazione per il giorno 08/07/2021, alle ore  10.00,  presso
la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il giorno 09/07/2021, alle ore 14.00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1) Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BORGHETTO   LODIGIANO   Societa'
Cooperativa nella BANCA  CENTROPADANA  CREDITO  COOPERATIVO  Societa'
Cooperativa ai sensi dell'articolo 2.502 C.C. e conseguente  modifica
degli articoli dello Statuto sociale di seguito dettagliati:  Art.  3
"Sede e competenza territoriale. Categorie di soci"; Art. 21  "Azioni
e trasferimento delle medesime"; Art. 22-bis "Azioni di finanziamento
ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93"; Art. 24  "Convocazione
dell'assemblea"; Art. 49 "Utili"; Art.  52  rinominato  "Disposizioni
transitorie relative alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo
di Borghetto Lodigiano"; Art.  53  di  nuova  introduzione  rubricato
"Ulteriori disposizioni transitorie",  sulla  base  delle  rispettive
situazioni patrimoniali al 31/12/2020 e della relazione  illustrativa
redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. 
  2) Adeguamento della delega  al  Consiglio  di  Amministrazione  ai
sensi dell'art. 2443 c.c. della facolta'  di  aumentare  il  capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.
150-ter del TUB, per un periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione in una o piu' volte, per un  importo  massimo  pari  ad
Euro 201.248.129. 
  3) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto sociale,  del  potere
di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del  D.  Lgs.
1/09/1993, n. 385. 
  4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice-Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  PARTE ORDINARIA: 
  1) Deliberazioni inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al punto n. 1 della Parte Straordinaria  e
all'art. 52 dello Statuto sociale della Banca  a  esso  allegato,  in
quanto incorporante, in ordine alla nomina di 4 (quattro)  componenti
del  Consiglio  di  Amministrazione,  designati   dall'assemblea   di
approvazione del Progetto di fusione della Banca  incorporata.  Detta
nomina  avviene  a  seguito  delle  dimissioni  di  n.  4   (quattro)
componenti il Consiglio di Amministrazione e avra' effetto dalla data
di efficacia  della  fusione  e  scadenza  alla  data  dell'assemblea
convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'esercizio
2021, e cio' in attuazione del Progetto di fusione stesso. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L.  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  nella  L.  27/20,  come
modificato dall'art. 3, comma  6  del  D.L.  183/20,  convertito  con
modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.  21,  di  prevedere  che
l'Assemblea si tenga senza la presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di   delega   e   relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea, eccezion fatta per il socio  finanziatore
che, a norma dell'art. 22-bis, 4 comma, puo' esercitare il diritto di
voto dalla data di acquisto della qualita' di socio. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca
e pubblicati  sull'Area  Riservata  del  sito  internet  della  Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea  Straordinaria
di fusione e Ordinaria 2021), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante
le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare  per
stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  alla  propria   Filiale   oppure   inviare   una   e-mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 28  giugno  2021;  la
risposta sara' fornita entro il 2 luglio 2021. 
  Le domande, unitamente alla fotocopia del documento  di  identita',
vanno avanzate: 
  -        all'indirizzo         di         posta         elettronica
assemblea.soci@centropadana.bcc.it; 
  -  con  consegna  a  mano  presso  qualsiasi  Agenzia  della  Banca
specificando sulla busta "Domande per  l'Assemblea  Straordinaria  di
fusione e Ordinaria 2021 Banca Centropadana". 
  Le risposte, nonche' le correlate incombenze della  Banca,  saranno
fornite dalla Societa',  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area  Soci,  sezione  Assemblea
Straordinaria  di  fusione  e  Ordinaria  2021)  anche  al  fine   di
permettere ai Soci di esprimere il proprio  voto  tenendo  conto  dei
riscontri forniti dalla Societa' a dette domande. 
  La Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande  aventi
lo stesso contenuto. La Societa' non  dara'  riscontro  alle  domande
pervenute oltre il termine indicato ne' a  domande  le  cui  risposte
sono gia' contenute nella documentazione  posta  a  disposizione  del
Socio. 
  Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto, sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area
Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avv. Bissi Alessandra nata  a  Castel  San
Giovanni (PC) il 19 aprile 1986, al  quale  potra'  essere  conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per  le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di  voto,  e  le  indicazioni  di  revoca  sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della  Banca  e  sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni  al  riguardo  nell'Area
Riservata del  sito  internet  (www.centropadana.bcc.it,  Area  Soci,
sezione Assemblea Straordinaria di fusione  e  Ordinaria  2021),  ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire: 
  - in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento  del  Socio  delegante  (ove  la   sottoscrizione   di
quest'ultimo non sia autenticata da personale  della  Banca  all'uopo
autorizzato), in busta chiusa, sulla quale  va  apposta  la  dicitura
"Delega Assemblea Straordinaria di fusione  e  ordinaria  2021  Banca
Centropadana  -  al  Rappresentante   Designato   Avvocato   Dott.ssa
Alessandra Bissi", con consegna presso un'agenzia della Banca  (negli
orari di apertura) entro il 5 luglio 2021; 
  - in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla  quale  va
apposta la dicitura "Delega  Assemblea  Straordinaria  di  fusione  e
ordinaria 2021  Banca  Centropadana  -  al  Rappresentante  Designato
Avvocato Dott.ssa Alessandra Bissi", con consegna  presso  lo  Studio
Villa Roveda Associati, in via Gabba, 7 - 26900 Lodi  nelle  giornate
di: 
  * mercoledi' 23 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e  dalle
ore 15.00 alle ore 17.00; 
  * mercoledi' 30 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e  dalle
ore 15.00 alle ore 17.00; 
  - in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento
di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC  all'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it
entro le ore 10.00 del 6 luglio 2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto  cartaceo  e
riprodotta in formato pdf. 
  Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine del 6 luglio 2021,
ma non oltre le ore 23.59 del giorno 7 luglio 2021. 
  Si precisa  che  il  Rappresentante  Designato  non  accettera'  le
deleghe  e  le  istruzioni  di  voto  pervenute  senza  parte   della
documentazione richiesta ovvero con modalita' diverse da quelle sopra
indicate. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0371/426484 o  via  posta  elettronica
all'indirizzo PEC  alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it,  le  Filiali
della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli)  oppure  inviare
una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato  sull'Area  Riservata  del  sito  internet   della   Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea  Straordinaria
di fusione e Ordinaria 2021)  un  breve  resoconto  delle  risultanze
delle decisioni assunte. 
  Lodi, 8 giugno 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        rag. Antonio Baietta 

 
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