Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria  e  Straordinaria  degli  Azionisti  di  Italy  Innovazioni
S.p.A., convocata in  prima  convocazione  il  27/12/2021,  alle  ore
17.00, c/o  Studio  Notarile  Ciro  de  Vivo,  sito  in  Milano,  Via
Sant'Andrea, 19 e, in seconda convocazione, il 29/12/2021,  alle  ore
17.00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  4. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Parte Straordinaria 
  1. Proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di sottoscrizione
dell'aumento di capitale sociale  a  pagamento,  in  via  scindibile,
approvato  dall'Assemblea  dei  soci  in  data  30  dicembre  2019  e
conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Ulteriori modifiche  statutarie  in  merito  alle  modalita'  di
convocazione  dell'Assemblea  dei  Soci,  accesso  al   mercato   dei
finanziamenti nonche' snellimento delle procure interne, nel rispetto
dei limiti di legge. 
  In   considerazione   dell'attuale    situazione    di    emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei  fondamentali  principi
di tutela della salute, i Soci, gli  Amministratori,  i  Sindaci,  il
Notaio,  nonche'  gli  altri  soggetti  ai  quali  e'  consentita  la
partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione  che  ne
garantiscano  altresi'  l'identificazione,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27, la cui efficacia e' stata  da  ultimo  prorogata  dal  Decreto
Legge 23 luglio 2021 n. 105  ,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge 16 settembre 2021, n. 126 ("Decreto Cura  Italia"),  senza  che
sia necessario che il  presidente  della  riunione  e  il  notaio  si
trovino  nel  medesimo  luogo.  I   soggetti   interessati   potranno
partecipare  all'Assemblea  mediante  la  piattaforma  Google   Meet,
all'indirizzo: https://meet.google.com/goj-ohxc-vry 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno  diritto  ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.   n.   58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (15 dicembre 2021). Le registrazioni in accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea;  pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni ordinarie solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
  Milano, 22 novembre 2021 

Il presidente del  consiglio  di  amministrazione  Italy  Innovazioni
                               S.p.A. 
                         ing. Giorgio Rende 

 
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