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Errata corrige
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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci del
Credito Cooperativo San Calogero e Maierato BCC del Vibonese Soc.
Cooperativa, in breve "Bcc del Vibonese", e' indetta in prima
convocazione per il 29 Dicembre 2021 alle ore 10:00 nei locali della
Sede Legale del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc
del Vibonese Soc. Coop, sita in Vibo Valentia (VV), via Dante
Alighieri snc e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30
dicembre 2021, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDUTA STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese
Soc.Cooperativa. (di seguito anche solo "BCC del Vibonese"), BCC del
Crotonese - Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del
Crotonese"), Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito
anche solo "BCC di Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito
Cooperativo" (di seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca
incorporante") , ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla
base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della
relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del
codice civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di
quest'ultima.
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52
dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca
incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, di tre
componenti il Consiglio di Amministrazione e di un componente
supplente del Collegio Sindacale, che andranno a comporre i due
predetti organi sociali della Banca derivante dalla fusione con
effetto dalla data di efficacia civilistica di quest'ultima fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.
3) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
IN SEDUTA ORDINARIA
1) Polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile
degli esponenti apicali: ultrattivita' del periodo di notifica.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge
n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni
di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
I Soci cooperatori possono esercitare il diritto di partecipazione
e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' i soggetti, legittimati ai sensi di
legge e di statuto o, eventualmente, individuati con delibera del C.
di A., hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI COOPERATORI AD ESERCITARE I DIRITTI
ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci cooperatori che risultino
iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello
fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede Legale e presso le filiali,
oppure potranno essere trasmessi via e.mail ai soci che ne faranno
richiesta.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale (telefonando al n.
0963/379225 nei giorni di apertura degli sportelli dalle 09.00 alle
13.00), o alla propria filiale di riferimento o scrivendo a
segreteria@vibonese.bcc.it
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il 17/12/2021; la risposta sara' fornita entro il 22/12/2021.
Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita'
del socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail
segreteria@vibonese.bcc.it o PEC
creditocooperativodisancalogeroemaierato@pec.it; consegnate presso la
Sede o le Filiali della Banca specificando sulla busta "Domande
motivate per l'Assemblea di fusione 2021". Se di interesse generale,
le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca
www.bccdelvibonese.it nella sezione dedicata all'Assemblea.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, Notaio d.ssa Armanda Ilaria
Miceli, mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il Notaio d.ssa Armanda Ilaria Miceli ha comunicato che, in caso di
suo impedimento, potra' essere sostituito dal Notaio dott. Giampiero
Monteleone.
Sul sito internet www.bccdelvibonese.it , nella sezione dedicata
all'Assemblea, potra' essere reperito l'avviso di convocazione;
mentre presso la Sede Legale e le Filiali della Banca saranno
disponibili il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, le indicazioni sulle
modalita' di conferimento o revoca delle stesse nonche' alcune brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti posti all'ordine del giorno
Tali documenti potranno anche essere inviati via e.mail ai soci che
ne faranno richiesta.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di
voto e, in alternativa, o:
- accompagnata da fotocopia di un documento di identita' valido del
Socio delegante,
oppure
- autenticata da persona autorizzata dal Consiglio di
Amministrazione.
Il tutto potra' essere fatto pervenire nei tempi sotto specificati
e attraverso una delle seguenti modalita':
- per il tramite di una qualsiasi delle Filiali della Banca, o
presso la Sede sociale della Banca, in busta chiusa, entro le ore
13.00 del 24/12/2021. Sulla busta va apposta la dicitura "Delega
Assemblea di fusione 2021" che dovra' essere ivi consegnata e
indirizzata al Rappresentante Designato Armanda Ilaria Miceli;
- a mezzo posta spedita al Rappresentante Designato, Notaio d.ssa
Armanda Ilaria Miceli, presso l'ufficio secondario dello studio
notarile sito in Vibo Valentia, Via Santa Maria dell'Imperio n. 64, e
pervenuta entro le ore 13.00. del 24 /12/2021.
- a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo
rappresentante-designato-bccdelvibonese@pec.it . entro le ore 23.59
del 24/12/2021. In questi casi i moduli di delega e le istruzioni di
voto devono essere muniti di firma elettronica qualificata o di firma
digitale oppure essere sottoscritti nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF).
In questo ultimo caso la delega di voto dovra' essere accompagnata
dalla copia del documento di identita' di colui che sottoscrive la
delega di voto.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 23:59 del 27 dicembre 2021.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che lo stesso al
numero 0963/41040, o via pec
rappresentante-designato-bccdelvibonese@pec.it anche la Banca al
numero 0963/379225 (nei giorni di apertura degli sportelli , dalle
09.00 alle 13.00), o via mail a segreteria@vibonese.bcc.it
AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
Per l'autenticazione delle firme di delega il C. di A. ha
incaricato, con delibera del 03/12/2021, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il
Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, i Preposti di
Filiale ed il personale dell'Area Mercato nei giorni e orari di
apertura degli sportelli.
Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su
foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante
Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato,
il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa
allegata alla delega di voto e disponibile sul sito
www.bccdelvibonese.it.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il giorno 10.01.2022 sara' pubblicato sul sito internet della
Banca www.bccdelvibonese.it nella sezione dedicata all'Assemblea un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte
dall'Assemblea.
Vibo Valentia, 06/12/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Sebastiano Barbanti
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