Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 06 aprile 2022 ore 15,00  presso
la sede legale sita in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 aprile 2022 ore  16,00  e
medesimo luogo in seconda convocazione, come  previsto  dall'articolo
12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2020 della Societa', della relazione del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa'
di revisione incaricata della  revisione  legale  dei  conti  nonche'
presentazione  del  Bilancio  consolidato  al   31   dicembre   2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione  della  situazione  economico-patrimoniale  al  31
dicembre 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina di due consiglieri di Amministrazione:  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale; designazione del  Presidente  del
Collegio Sindacale 
  5. Determinazione dei compensi per amministratori e sindaci. 
  In considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e 
  in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 106  del  D.L.
17 marzo 2020 n.18, convertito in legge dall'art. 1 comma  1,  L.  24
aprile 2020 n. 27, tenuto conto della  proroga  di  cui  al  D.L.  30
dicembre 2021 n. 228, il Consiglio di  Amministrazione  di  Cattolica
Popolare Societa' Cooperativa, al fine di ridurre al minimo i  rischi
e in ossequio ai fondamentali principi di  tutela  della  salute,  ha
deliberato che l'intervento in Assemblea dei Soci e  l'esercizio  del
diritto di voto degli aventi diritto sono  consentiti  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.  135-undecies
del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.) secondo quanto di seguito  indicato;
non e' consentita ai Soci la partecipazione fisica o mediante sistemi
di audio conferenza ai lavori assembleari. 
  A tale scopo, il CdA di Cattolica Popolare Societa' Cooperativa, ha
designato l'avv. Giovanni Minervini quale  Rappresentante  Designato.
La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita   mediante   la
sottoscrizione dell'apposito modulo e con le istruzioni di voto, deve
pervenire in originale in busta chiusa all'avv.  Giovanni  Minervini,
entro e non oltre il giorno 4 aprile 2022 - unitamente a copia di  un
documento d'identita' del  delegante  avente  validita'  corrente  o,
qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento
d'identita' del legale rappresentante pro  tempore  ovvero  di  altro
soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione  idonea
ad attestarne qualifica  e  poteri  -  mediante  una  delle  seguenti
modalita' di invio, alternative tra loro: 
  i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione
tramite corriere o raccomandata all'avv. Giovanni Minervini al  Corso
Umberto I n. 40 - 70056 Molfetta (BA), oppure presso la  sede  legale
in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10  (in  tal  caso  la  societa'
provvedera'  a  trasmettere  detta  busta  chiusa  al  Rappresentante
Designato); 
  ii) per le  deleghe  con  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale,  mediante  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
giovanni.minervini@pec.ordineavvocatitrani.it. 
  La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro  le
ore 24 del 4 aprile 2022 con le stesse modalita' di cui sopra. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e'  necessario  che  l'acquisizione
della qualita' di Socio sia anteriore di almeno  90  giorni  rispetto
alla data in cui  e'  convocata  l'Assemblea  nella  quale  il  socio
intende votare. Coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  possono
porre domande sulle materie all'o.d.g. mediante  invio  di  messaggio
all'indirizzo mail: soci@cattolica-popolare.it. 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla
documentazione  relativa  agli  argomenti  all'ordine   del   giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale, negli orari di ufficio, secondo i termini  di
legge. 
  Molfetta, 6 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    Azzollini Angela Maria Elena 

 
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